调查机关同时追踪与案件有关的33处房地产，查明转让、代持以及将这些资产用作贷款抵押的过程。
公安部调查警察机关刚完成对Egroup集团、Egame公司、一陈公司及相关单位案件的补充侦查结论，继续建议对阮玉水（鲨鱼水）及28名被告提起公诉。
除了重新认定受害者人数增至1万多人、被侵占金额增至8.459万亿越南盾外，此次查明的另一项值得关注的内容是涉及受害者、当事人及相关人员的33处房地产。
核查结果显示，33处房地产中有5处属于阿水所有，与受害者无关。其余28处由受害者、当事人转让或授权给被指定的公司和个人。
通过这些交易，调查机关追踪了转让过程、代持人、公证手续、资产抵押情况，同时查明相关个人的责任。
受害者转让房地产以换取股份、债券
根据补充侦查结论，7名受害者供称，他们同意按Egame的要求签署房地产转让合同，将资产转让给被指定人员。
转让后，6人收回Egame授予的Egroup股份战略合作协议。另一名受害者转让2处房地产，并折算换取Igarten教育发展股份公司的债券。
调查机关还查明了28处房地产的手续办理过程。从2016年8月至2021年6月，5名公证员为29名受害者的28处房地产向3家公司和7名个人办理了转让、授权公证。
经核查，调查机关认定，办理公证时，房地产法律状况已获检查，各方出示证件并按规定办理手续。参与交易者具有民事行为能力，自愿签署，公证过程中没有受欺骗或胁迫迹象。
调查结果认定，没有材料表明这5名公证员从上述交易中获利。因此，这些人不被追究刑事责任。
补充侦查的另一条线索集中查明将房地产用作贷款抵押资产的情况。
根据结论，从2019年9月至2022年12月，河内一家银行分行与案件相关的4家企业签署6份信贷合同，贷款总额超过6260亿越南盾。贷款抵押资产包括32处房地产。
此外，调查机关还核实了一处房地产被用于另一家银行70亿越南盾贷款的抵押资产。
调查结果没有材料表明银行干部从这些交易中获利，因此没有依据追究刑事责任。
鲨鱼水的妻子按丈夫要求代持资产
在被调查机关查明代持房地产的人员中，包括黎氏清贤（鲨鱼水的妻子）和阮玉庆（Egroup副总经理）。
根据补充侦查结论，执行阿水的要求和指示，阿贤和阿庆签署合同，受让9名受害者的6处房地产，随后在银行签署这些房地产的抵押合同。
核查结果显示，阿贤和阿庆不知道、也未参与阿水向投资者出售空壳股份以侵占钱财的行为。阿贤、阿庆以及代持受害者房地产受让权的相关个人均未获利。
基于这一结果，调查机关认定，没有依据对阿贤、阿庆及与代持资产相关的个人追究刑事责任。
侵占1万多名受害者8.459万亿越南盾
根据补充侦查结论，阮玉水被认定在诈骗侵占财产行为中扮演主谋、为首角色。
调查机关认定，从2014年起，因需要还债、个人使用及维持企业运营，阿水与一些人提出通过转让空壳股份筹集资金的方案。
为实施该方案，阿水指示阮孟富和范氏清寿将Egroup的注册资本、股份从320亿越南盾虚增至9620亿越南盾。
营收也被虚增，约占每年营收的70%，从而营造Egroup经营多行业、运营高效、利润丰厚以吸引投资者的形象。
阿水以每股3.8万越南盾转让Egroup股份，同时承诺一年后以每股4.2万越南盾回购。
初期，当客户量和筹资金额不大时，到期款项仍能支付。然而，此后Egroup生态体系中的英语培训中心、幼儿园相继关闭，新客户减少，导致收入不足以支付到期合同。
根据侦查结论，当收入不足以支付到期合同时，阿水指示23名管理人员、组长带领341名业务员，用新客户的钱支付老客户。
具体而言，从新客户筹集的资金中，70%用于支付该员工管理的仍有未偿债务的老投资者，剩余30%上缴公司。
然而，调查机关认定，筹集的资金并未投入教育经营活动，也未按筹资目的使用。该资金流被单独管理、跟踪，未计入税务报告和提交职能机关的财务报告。
到案件被发现时，Egroup和Egame已财务失衡，无力向投资者付款。
补充侦查后，受害者人数被认定超过1万人。其中，近9000人仍有本金余额，总额超过8.459万亿越南盾。
（编译：Jon；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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