調查機關同時追蹤與案件有關的33處房地產，查明轉讓、代持以及將這些資產用作貸款抵押的過程。
公安部調查警察機關剛完成對Egroup集團、Egame公司、一陳公司及相關單位案件的補充偵查結論，繼續建議對阮玉水（鯊魚水）及28名被告提起公訴。
除了重新認定受害者人數增至1萬多人、被侵佔金額增至8.459萬億越南盾外，此次查明的另一項值得關注的內容是涉及受害者、當事人及相關人員的33處房地產。
核查結果顯示，33處房地產中有5處屬於阿水所有，與受害者無關。其餘28處由受害者、當事人轉讓或授權給被指定的公司和個人。
通過這些交易，調查機關追蹤了轉讓過程、代持人、公證手續、資產抵押情況，同時查明相關個人的責任。
受害者轉讓房地產以換取股份、債券
根據補充偵查結論，7名受害者供稱，他們同意按Egame的要求籤署房地產轉讓合同，將資產轉讓給被指定人員。
轉讓後，6人收回Egame授予的Egroup股份戰略合作協議。另一名受害者轉讓2處房地產，並折算換取Igarten教育發展股份公司的債券。
調查機關還查明瞭28處房地產的手續辦理過程。從2016年8月至2021年6月，5名公證員為29名受害者的28處房地產向3家公司和7名個人辦理了轉讓、授權公證。
經核查，調查機關認定，辦理公證時，房地產法律狀況已獲檢查，各方出示證件並按規定辦理手續。參與交易者具有民事行為能力，自願簽署，公證過程中沒有受欺騙或脅迫跡象。
調查結果認定，沒有材料表明這5名公證員從上述交易中獲利。因此，這些人不被追究刑事責任。
補充偵查的另一條線索集中查明將房地產用作貸款抵押資產的情況。
根據結論，從2019年9月至2022年12月，河內一家銀行分行與案件相關的4家企業簽署6份信貸合同，貸款總額超過6260億越南盾。貸款抵押資產包括32處房地產。
此外，調查機關還核實了一處房地產被用於另一家銀行70億越南盾貸款的抵押資產。
調查結果沒有材料表明銀行幹部從這些交易中獲利，因此沒有依據追究刑事責任。
鯊魚水的妻子按丈夫要求代持資產
在被調查機關查明代持房地產的人員中，包括黎氏清賢（鯊魚水的妻子）和阮玉慶（Egroup副總經理）。
根據補充偵查結論，執行阿水的要求和指示，阿賢和阿慶簽署合同，受讓9名受害者的6處房地產，隨後在銀行簽署這些房地產的抵押合同。
核查結果顯示，阿賢和阿慶不知道、也未參與阿水向投資者出售空殼股份以侵佔錢財的行為。阿賢、阿慶以及代持受害者房地產受讓權的相關個人均未獲利。
基於這一結果，調查機關認定，沒有依據對阿賢、阿慶及與代持資產相關的個人追究刑事責任。
侵佔1萬多名受害者8.459萬億越南盾
根據補充偵查結論，阮玉水被認定在詐騙侵佔財產行為中扮演主謀、為首角色。
調查機關認定，從2014年起，因需要還債、個人使用及維持企業運營，阿水與一些人提出通過轉讓空殼股份籌集資金的方案。
為實施該方案，阿水指示阮孟富和范氏清壽將Egroup的註冊資本、股份從320億越南盾虛增至9620億越南盾。
營收也被虛增，約佔每年營收的70%，從而營造Egroup經營多行業、運營高效、利潤豐厚以吸引投資者的形象。
阿水以每股3.8萬越南盾轉讓Egroup股份，同時承諾一年後以每股4.2萬越南盾回購。
初期，當客戶量和籌資金額不大時，到期款項仍能支付。然而，此後Egroup生態體系中的英語培訓中心、幼兒園相繼關閉，新客戶減少，導致收入不足以支付到期合同。
根據偵查結論，當收入不足以支付到期合同時，阿水指示23名管理人員、組長帶領341名業務員，用新客戶的錢支付老客戶。
具體而言，從新客戶籌集的資金中，70%用於支付該員工管理的仍有未償債務的老投資者，剩餘30%上繳公司。
然而，調查機關認定，籌集的資金並未投入教育經營活動，也未按籌資目的使用。該資金流被單獨管理、跟蹤，未計入稅務報告和提交職能機關的財務報告。
到案件被發現時，Egroup和Egame已財務失衡，無力向投資者付款。
補充偵查後，受害者人數被認定超過1萬人。其中，近9000人仍有本金餘額，總額超過8.459萬億越南盾。
越南中文社
