越南最高人民檢察院剛發佈起訴書，對阮玉水（綽號鯊魚水）、Egroup教育集團股份公司兼Egame投資與分銷股份公司董事長兼總經理，以及另外28名被告提起公訴。
據最高人民檢察院通知，該機關已發佈起訴書，將被告移送河內市人民法院審理，罪名包括詐騙侵佔財產、行賄和受賄。
阿水被以詐騙侵佔財產和行賄兩項罪名起訴。Egame公司首席會計阮孟富也因這兩項罪名被起訴。
宋氏金蓮，一陳公司董事長兼財務總監，因受賄罪被起訴。其餘26名被告主要是Egame的會計和業務管理人員，因詐騙侵佔財產罪被起訴。
鯊魚水構建教育生態，籌集數萬億越盾。
根據指控，自2014年起，因需要資金還債、個人使用並維持Egroup生態運營，阿水與他人提出通過向投資者轉讓虛增股份來籌集資金的方案。
為實施該方案，阿水被指控指示時任Egroup財務總監、Egame首席會計阮孟富和Egroup首席會計范氏清壽，將Egroup的註冊資本和股份數量從320億越盾虛增至9625億越盾。
不僅虛增賬面資本，鯊魚水團夥還製造虛假營收，約佔年營收的70%，以塑造Egroup為多行業經營、規模龐大、運營高效且利潤豐厚的企業形象。
伴隨被誇大的財務數字，教育生態也不斷擴張，以建立投資者信心。
調查結果確認，儘管沒有相應資產和財務能力，阿水仍指示Apax英語股份公司和Igarten教育發展股份公司不斷租賃場地，在全國開設130家英語培訓中心和Steame幼兒園。
這些機構聘請國內外教師授課，藉此宣傳該教育體系正在全國各地擴張。
投資者被介紹稱，向教育領域注資可獲得每年15%至20%的穩定利潤。
在客戶同意後，阿水按事先準備好的模板簽署股份轉讓合同、清算記錄和戰略合作協議。
這些文件顯示，阿水以每股38,000越盾轉讓Egroup股份，並承諾一年後以每股42,000越盾回購。
為鼓勵員工尋找客戶，Egame還推出相當於投資額5%的佣金政策。其中，2%以Egroup股份支付，3%以現金支付，同時鼓勵員工繼續將現金部分轉換為股份。
初期，當投資者數量不多且合同期限較短時，Egame仍按時足額支付本金和利息。客戶還在節日、春節時獲贈現金和黃金。
然而，當籌集資金增加時，應付款項也越來越大，而Egroup投資的項目尚未產生相應收入。
用後來者資金的70%償還前投資者
根據補充調查結果，2021年至2023年，Egroup生態內的英語培訓中心和幼兒園相繼關閉。新客戶數量減少，使收入不再足以支付到期合同。
在此情況下，阿水被指控繼續指示業務部門從新投資者處籌集資金，用於支付此前的出資人。
具體而言，23名管理人員、組長負責的341名業務人員被指示，將新客戶籌集資金的70%用於償還由該員工本人管理、仍有欠款的老客戶。只有剩餘30%上繳公司。
調查機關認定，業務人員繼續提供關於投資方案、經營活動和利潤的虛假信息，以說服客戶購買股份。
與此同時，籌集資金並未如向客戶介紹的那樣投入教育經營活動，也未按募資目的使用。
部分資金被用於償還個人債務、銀行貸款、場地租金，或轉入阿水持有或由他人代持的企業，以提高持股比例。
所籌資金還被單獨管理、跟蹤，未記入向主管部門提交的稅務報告和財務報告。
到案件被發現時，Egroup和Egame已財務失衡，無力向投資者付款。
調查結果確認，該案共有10,123名受害者。其中，8,938人仍有本金餘額，總額超過8.459萬億越盾。
對於其餘1,185人，儘管合同仍顯示本金餘額，但他們已收到的本金和收益總額高於投資金額。差額被認定超過6,970億越盾，因此調查機關不考慮對這些情況追究民事賠償責任。
經重新核算款項，調查機關認定阿水及其同案犯在2015年至2023年期間侵佔投資者超過8.459萬億越盾。
最高人民檢察院發佈起訴書，將阿水及28名被告移送河內市人民法院審理。
越南中文社
