越南工贸部已签发决定，在2026年第四季度对河内三家贵金属、宝石经营企业开展反洗钱专项检查。检查对象为位于河内市的三家企业：美德金店私营企业（河东坊）、福成河内一人有限责任公司（埠堆坊）和孟新金银有限责任公司（ Hang Bac 坊）。检查由工贸部国内市场管理与发展局牵头，会同越南国家银行反洗钱局及相关机构实施。

据越通社报道，这项检查计划由工贸部副部长阮越山于2026年10月21日签署的第2763/QĐ-BCT号决定发布，决定自签署之日起生效。检查依据包括2022年《反洗钱法》、政府总理2026年9月11日第34/CT-TTg号指示，以及2026年6月26日第1139/QĐ-TTg号决定附带的落实越南政府反洗钱、反恐融资和反大规模杀伤性武器扩散融资承诺的国家行动计划。

检查范围是涉及贵金属、宝石交易中具有洗钱风险的经营活动，检查期从2025年6月1日起至检查时止。检查内容涵盖企业是否建立并更新内部反洗钱规定、是否向反洗钱局报送相关报告；对单日现金买卖金额达到4亿越南盾以上的交易，是否留存客户及受益所有人身份核实资料；是否按低、中、高风险对客户分类并开展风险评估；是否报送大额交易和可疑交易；以及交易记录、发票凭证和员工反洗钱培训证书的保存情况。

检查计划要求区分合规疏漏、行政违法和涉嫌犯罪的情形，发现犯罪迹象时按需移交有权机关处理。检查分三步进行：先向企业发送检查计划和决定通知，再由检查组进驻企业总部及门店系统实地工作，最后起草记录、经企业确认并按规定期限发布检查结论。检查经费由国家财政拨付给主持机构，受检企业须安排场所、派有权人员配合并提供完整、及时、准确的资料。

在此之前，国内市场管理与发展局已会同越南黄金经营协会，于2026年9月14日、16日和18日在河内和胡志明市举办宣讲会，向贵金属、宝石经营组织和个人说明反洗钱规定。工贸部表示，此次检查旨在评估企业执行反洗钱法规的实际情况，及时发现可能被利用来掩盖资产来源或大额现金交易资金流向的漏洞和风险，指导企业纠正问题、提升风险管理能力，并对行政违法行为严肃处理。