鲨鱼平从“鲨鱼”到欺诈、洗钱罪犯

在Mr Pips 1.3万亿越南盾的欺诈案调查刚刚完成之际，阮和平（NextTech集团董事长）被指控犯有洗钱罪。

鲨鱼平还因涉及他的数字货币AntEx项目而被暂时拘留，面临三项指控：欺诈侵占财产、违反会计规定造成严重后果和逃税。

“鲨鱼”欺诈3万名客户1170亿越南盾

45岁的阮和平，在参加“越南鲨鱼坦克”（亿万交易）节目担任投资者后，以“鲨鱼平”的绰号为人所知。他被称为“科技鲨鱼”，因为他在这一领域经营，并向电子商务、金融科技和媒体领域的许多初创企业注资。

鲨鱼平最著名且伴随争议的项目之一是数字货币AntEx。推出时，平先生宣传其雄心是成为“首个由越南人开发的全面区块链生态系统”。

根据公布的信息，鲨鱼平的NextTech集团旗下的Next100区块链投资基金已向AntEx注资250万美元。平先生以项目战略顾问的身份出现，经常分享“将越南技术推向世界”的愿景，激发“越南制造”的自豪感。他还承诺在10年内向该项目投资5000万美元，以巩固投资者的信心。

数千名投资者相信鲨鱼平“构建越南数字货币生态系统”的承诺，因此在交易所投资了“AntEx数字货币”。

然而，推出仅几个月后，当AntEx代币价格开始暴跌时，投资者陷入困境，从接近0.05美元/枚的峰值，代币价值损失高达99%。随后，鲨鱼平的团队将AntEx更名为Rabbit，兑换比例为1000枚AntEx兑换1枚Rabbit。

但投资者几乎再次陷入更深的骗局，因为Rabbit币也迅速贬值95%，之后项目网站和社交媒体账户停止运营。

在上述项目相关争议之后，2025年10月中旬，警方同时搜查公司总部并宣布起诉、暂时拘留鲨鱼平及其同伙，罪名是欺诈侵占财产和违反会计规定造成严重后果，引发舆论哗然。

根据河内市公安局公布的信息，阮和平与其他一些具有专业知识和数字货币（一种基于区块链构建的安全数据链）了解的人，一致出资构建、开发“AntEx数字货币”项目（存储在Binance电子钱包中）。

该团伙的目的是出售AntEx数字货币并吸引投资者，以筹集资金构建未来的“VNDT数字货币”项目和“VNDT电子钱包”软件（用于存储VNDT币）。然而，实际上鲨鱼平方尚未完成VNDT数字货币项目的构建。

警方确认阮和平利用个人信誉和影响力，在社交媒体上发布关于推出“Next100区块链”投资基金的信息，承诺在10年内向数字货币项目总投资5000万美元。

从2021年8月到2021年11月，鲨鱼平的团队在各交易所发行并销售了332亿枚“AntEx数字货币”给约3万名投资者，收入450万USDT（USDT是一种数字货币，相当于450万美元，约1170亿越南盾）。

尽管项目未按计划推进，平先生和NextTech的股东仍同意从项目总钱包中提取资金。这笔钱随后被转入项目内一些个人的电子钱包，然后出售兑换成越南盾进行分配。调查机构确认阮和平及其他创始股东从3万名投资者的钱包中提取资金，侵占了特别巨大的金额。

洗钱、逃税

在河内市公安局刚刚完成调查的Tiktoker Mr Pips 1.3万亿越南盾欺诈案中，鲨鱼平被指控为Mr Pips的外汇平台洗钱，通过银量钱包接收客户投资资金，总计2140亿越南盾。

根据结论，2020年6月，鲨鱼平的银量公司开始收到警方关于银量钱包接收Mr Pips外汇平台客户投资资金交易的核查公文。

经下属报告，平先生知道南先生的外汇平台违法，但仍指示与外汇平台关联的银量钱包账户继续运营以获取利润。

甚至，平先生还指示员工不提供平台真实钱包信息，而是与Mr Pips的员工串通，创建虚假钱包的存取数据并提供给警方。

调查结果确认，有150名受害者将资金转入钱包账户，总计近2140亿越南盾。鲨鱼平的行为被评估为阻碍了核实受害者资金流动过程及外汇平台真实银量钱包的活动。收集到的文件足以得出结论，阮和平犯有洗钱罪。

关于逃税违规，据警方称，自2024年起，平先生向从事支付中介领域的Vimo科技股份公司注资，即通过收费的POS机服务代收代付。

由于Vimo公司收入巨大，鲨鱼平团伙商议隐瞒实际收入，减少应缴税款。因此，平先生指示另外两人在账外操作，在2024年2月、3月、4月虚假申报减少收入。警方结论鲨鱼平团伙逃税近300亿越南盾。

此外，2022年，平先生指示成立Nextland房地产经营股份公司。

平先生被指控指示员工使用两套会计账簿系统，以减少利润，隐瞒与客户的买卖合同收入。鲨鱼平的这一行为违反了会计规定，给国家预算造成448亿越南盾的损失。

在调查涉及鲨鱼平的案件过程中，警方已暂时扣押、冻结了相关对象的资金、账户、证券、资产，总价值约9000亿越南盾，包括：597两黄金、美元、18本红皮书、2辆汽车，以及许多相关文件、凭证、账簿、电子设备。

（编译：Cici 越南网；审校：Momo；来源：越南中文社）