在Mr Pips 1.3萬億越南盾的欺詐案調查剛剛完成之際，阮和平（NextTech集團董事長）被指控犯有洗錢罪。
鯊魚平還因涉及他的數字貨幣AntEx項目而被暫時拘留，面臨三項指控：欺詐侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果和逃稅。
“鯊魚”欺詐3萬名客戶1170億越南盾
45歲的阮和平，在參加“越南鯊魚坦克”（億萬交易）節目擔任投資者後，以“鯊魚平”的綽號為人所知。他被稱為“科技鯊魚”，因為他在這一領域經營，並向電子商務、金融科技和媒體領域的許多初創企業注資。
鯊魚平最著名且伴隨爭議的項目之一是數字貨幣AntEx。推出時，平先生宣傳其雄心是成為“首個由越南人開發的全面區塊鏈生態系統”。
根據公佈的信息，鯊魚平的NextTech集團旗下的Next100區塊鏈投資基金已向AntEx注資250萬美元。平先生以項目戰略顧問的身份出現，經常分享“將越南技術推向世界”的願景，激發“越南製造”的自豪感。他還承諾在10年內向該項目投資5000萬美元，以鞏固投資者的信心。
數千名投資者相信鯊魚平“構建越南數字貨幣生態系統”的承諾，因此在交易所投資了“AntEx數字貨幣”。
然而，推出僅幾個月後，當AntEx代幣價格開始暴跌時，投資者陷入困境，從接近0.05美元/枚的峰值，代幣價值損失高達99%。隨後，鯊魚平的團隊將AntEx更名為Rabbit，兌換比例為1000枚AntEx兌換1枚Rabbit。
但投資者幾乎再次陷入更深的騙局，因為Rabbit幣也迅速貶值95%，之後項目網站和社交媒體賬戶停止運營。
在上述項目相關爭議之後，2025年10月中旬，警方同時搜查公司總部並宣佈起訴、暫時拘留鯊魚平及其同夥，罪名是欺詐侵佔財產和違反會計規定造成嚴重後果，引發輿論譁然。
根據河內市公安局公佈的信息，阮和平與其他一些具有專業知識和數字貨幣（一種基於區塊鏈構建的安全數據鏈）瞭解的人，一致出資構建、開發“AntEx數字貨幣”項目（存儲在Binance電子錢包中）。
該團伙的目的是出售AntEx數字貨幣並吸引投資者，以籌集資金構建未來的“VNDT數字貨幣”項目和“VNDT電子錢包”軟件（用於存儲VNDT幣）。然而，實際上鯊魚平方尚未完成VNDT數字貨幣項目的構建。
警方確認阮和平利用個人信譽和影響力，在社交媒體上發佈關於推出“Next100區塊鏈”投資基金的信息，承諾在10年內向數字貨幣項目總投資5000萬美元。
從2021年8月到2021年11月，鯊魚平的團隊在各交易所發行並銷售了332億枚“AntEx數字貨幣”給約3萬名投資者，收入450萬USDT（USDT是一種數字貨幣，相當於450萬美元，約1170億越南盾）。
儘管項目未按計劃推進，平先生和NextTech的股東仍同意從項目總錢包中提取資金。這筆錢隨後被轉入項目內一些個人的電子錢包，然後出售兌換成越南盾進行分配。調查機構確認阮和平及其他創始股東從3萬名投資者的錢包中提取資金，侵佔了特別巨大的金額。
洗錢、逃稅
在河內市公安局剛剛完成調查的Tiktoker Mr Pips 1.3萬億越南盾欺詐案中，鯊魚平被指控為Mr Pips的外匯平臺洗錢，通過銀量錢包接收客戶投資資金，總計2140億越南盾。
根據結論，2020年6月，鯊魚平的銀量公司開始收到警方關於銀量錢包接收Mr Pips外匯平臺客戶投資資金交易的核查公文。
經下屬報告，平先生知道南先生的外匯平臺違法，但仍指示與外匯平臺關聯的銀量錢包賬戶繼續運營以獲取利潤。
甚至，平先生還指示員工不提供平臺真實錢包信息，而是與Mr Pips的員工串通，創建虛假錢包的存取數據並提供給警方。
調查結果確認，有150名受害者將資金轉入錢包賬戶，總計近2140億越南盾。鯊魚平的行為被評估為阻礙了核實受害者資金流動過程及外匯平臺真實銀量錢包的活動。收集到的文件足以得出結論，阮和平犯有洗錢罪。
關於逃稅違規，據警方稱，自2024年起，平先生向從事支付中介領域的Vimo科技股份公司注資，即通過收費的POS機服務代收代付。
由於Vimo公司收入巨大，鯊魚平團伙商議隱瞞實際收入，減少應繳稅款。因此，平先生指示另外兩人在賬外操作，在2024年2月、3月、4月虛假申報減少收入。警方結論鯊魚平團伙逃稅近300億越南盾。
此外，2022年，平先生指示成立Nextland房地產經營股份公司。
平先生被指控指示員工使用兩套會計賬簿系統，以減少利潤，隱瞞與客戶的買賣合同收入。鯊魚平的這一行為違反了會計規定，給國家預算造成448億越南盾的損失。
在調查涉及鯊魚平的案件過程中，警方已暫時扣押、凍結了相關對象的資金、賬戶、證券、資產，總價值約9000億越南盾，包括：597兩黃金、美元、18本紅皮書、2輛汽車，以及許多相關文件、憑證、賬簿、電子設備。
越南中文社
