河內市公安局發佈關於TikToker Phó Đức Nam（即Mr Pips）和阮和平先生（NextTech集團董事長，通常被稱為Shark Bình）案件的調查結論兩個多月後，同級檢察院已退回檔案要求補充調查。
檢察院要求補充調查Phó Đức Nam及其同夥被建議以詐騙侵佔財產和洗錢罪起訴的案件中一些尚未澄清的內容。
根據河內市公安局的調查結論，2018年Phó Đức Nam與一位名叫Isik Uran的土耳其人聯繫，然後出國學習如何建立一系列關於外匯交易、國際證券交易的網站，為建立詐騙鏈條“鋪路”。
Nam已指示員工在胡志明市、平陽省、峴港市和河內市租用41個辦公室，供業務部門和客戶服務部門的員工實施引誘投資者投入資金參與外匯證券交易平臺的方法。
Mr Pips團伙成立了85家“空殼”公司，並開設了69個銀行賬戶，與接收受害者資金的交易平臺關聯。
在社交媒體上，Mr Pips塑造了一個成功的投資者形象。Nam購買了許多豪華汽車並在社交平臺上發佈，目的是塑造富裕生活的形象，以吸引投資者參與金融投資。
根據結論，客戶服務員工的任務是從業務部門的各個辦公室接收受害者信息。然後員工會聯繫受害者，自稱是證券投資專家，在投資過程中“支持”“獵物”。
之後，他們繼續誘使受害者轉移大量資金，並建議下達買賣指令，直到資金虧損殆盡，“爆倉”賬戶。
業務部門和客戶服務部門的員工將使用Zalo應用程序給客戶打電話、發信息，虛假宣傳國際證券交易平臺，擁有“保證玩就有利潤”的許可證。
起初，投資者將資金注入賬戶時，Mr Pips團伙會通過讓投資者贏得幾筆小額交易並可以提現來“誘餌”。
但之後，他們會通過讓員工聯繫受害者，自稱是專家將提供一對一直接諮詢，來“圍困”投資者陷入更高級的詐騙漩渦。他們誘使受害者轉移更多資金，繼續下達投資指令導致虧損“爆倉”並被侵佔資金。
通過上述手段，Mr Pips團伙實施了738起詐騙案，侵佔了投資者超過1300萬億越南盾，調查結論指出。
45歲的阮和平先生，在參與“Shark Tank越南”（億萬交易）節目擔任投資者角色後，以“Shark Bình”的綽號為人所知。
他被稱為“科技鯊魚”，因為他在該領域經營並投資了許多電子商務、金融科技和媒體領域的初創公司。
關於Mr Pips的詐騙鏈條，Shark Bình被建議以洗錢罪起訴。
Shark Bình被指控為Mr Pips的外匯交易平臺洗錢，通過Ngân lượng電子錢包接收客戶投資資金，總計2140億越南盾。
根據結論，2020年6月，Shark Bình的Ngân lượng公司開始收到公安方面的公文，核實Ngân lượng電子錢包是否接收了Mr Pips外匯交易平臺客戶的投資資金交易。
下屬報告後，Bình先生知道Nam的外匯交易平臺違法，但仍指示與外匯交易平臺關聯的Ngân lượng電子錢包賬戶繼續運營以獲取利潤。
甚至，Bình先生還指示員工不提供交易平臺的真實電子錢包信息，而是與Mr Pips的員工串通，創建虛假電子錢包的充值、提現數據並提供給公安。
調查結果確定有150名受害者將資金轉入電子錢包賬戶，總計近2140億越南盾。Shark Bình的行為被評估為阻礙了核實受害者資金流轉過程和外匯交易平臺真實Ngân lượng電子錢包的運營。
收集到的文件有足夠依據得出結論，阮和平先生犯有洗錢罪。
除了Mr Pips和Shark Bình，此案中還有73人被建議起訴。對於8名被確定正在逃逸的人員，公安機關已發佈通緝令並分案刑事調查以繼續調查。
此外，調查機構還分拆了相關檔案、文件，以核實1722名在Mr Pips相關辦公室工作的人員的行為，但尚未確定受害者，證據不足無法處理。
越南中文社