被以“洗錢”罪起訴的被告包括：武輝英（22歲）、段越英（23歲）、阮黃立（23歲）、黎伯明（23歲）、黎寶黃明（23歲，均來自海防市）；範庭富（22歲，同奈省人）、阮氏紅參（18歲，西寧省人）和何文勤（30歲，老街省人）。
此前，寧平省警方刑事警察局通過網絡監控發現，這些人在柬埔寨巴域縣一家網絡詐騙公司工作。
在前往柬埔寨之前，上述團伙已在越南開設多個銀行賬戶，然後出租給詐騙公司，用於轉賬和接收犯罪活動的資金，以掩蓋財產的非法來源。
每當有犯罪活動資金轉入銀行賬戶時，該團伙會根據詐騙公司的指示，將全部詐騙所得轉入其他賬戶。
鑑於犯罪活動的複雜性，刑事警察局已向寧平省公安廳領導彙報，批准成立專案組，集中力量，綜合運用各種偵查措施進行打擊。
經過一段時間的調查核實、收集證據，寧平省警方刑事警察局與胡志明市警方合作，在這些人剛從柬埔寨返回越南時將其抓獲。
在偵辦過程中，寧平省警方調查機構還與公安部各業務局及相關銀行密切配合，核實異常交易，追蹤資金流向，確定各相關人員的角色。
初步已確定15名受害者，他們因參與公司入股分紅、外幣兌換等多種形式被詐騙，總金額近40億越南盾。
目前，寧平省警方調查機構正在擴大調查範圍，依法嚴肅處理。
越南中文社
