被以“洗钱”罪起诉的被告包括：武辉英（22岁）、段越英（23岁）、阮黄立（23岁）、黎伯明（23岁）、黎宝黄明（23岁，均来自海防市）；范庭富（22岁，同奈省人）、阮氏红参（18岁，西宁省人）和何文勤（30岁，老街省人）。
此前，宁平省警方刑事警察局通过网络监控发现，这些人在柬埔寨巴域县一家网络诈骗公司工作。
在前往柬埔寨之前，上述团伙已在越南开设多个银行账户，然后出租给诈骗公司，用于转账和接收犯罪活动的资金，以掩盖财产的非法来源。
每当有犯罪活动资金转入银行账户时，该团伙会根据诈骗公司的指示，将全部诈骗所得转入其他账户。
鉴于犯罪活动的复杂性，刑事警察局已向宁平省公安厅领导汇报，批准成立专案组，集中力量，综合运用各种侦查措施进行打击。
经过一段时间的调查核实、收集证据，宁平省警方刑事警察局与胡志明市警方合作，在这些人刚从柬埔寨返回越南时将其抓获。
在侦办过程中，宁平省警方调查机构还与公安部各业务局及相关银行密切配合，核实异常交易，追踪资金流向，确定各相关人员的角色。
初步已确定15名受害者，他们因参与公司入股分红、外币兑换等多种形式被诈骗，总金额近40亿越南盾。
目前，宁平省警方调查机构正在扩大调查范围，依法严肃处理。
（编译：Cici；审校：Ken；来源：越南中文社）
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