河內市公安調查機關在補充調查中揭示了鯊魚平（Shark Bình）的行為，該補充調查涉及超級詐騙犯Mr Pips案，已於近日發佈。
根據補充調查結論，阮和平（Nguyễn Hòa Bình）被指控指示員工繼續維持為範德南（Phó Đức Nam，即Mr Pips）經營的外匯交易平臺提供支付系統，同時偽造提供給調查機構的數據。
在剛剛發佈的補充調查結論中，河內市公安調查機關建議對近200名涉案嫌疑人提起公訴，這些嫌疑人涉及範德南（Mr Pips）及其同夥非法設立外匯和證券交易平臺以詐騙投資者的案件。
與3月份發佈的調查結論相比，案件規模進一步擴大。確定的詐騙案件數量從738起增加到920起。Mr Pips被指控主謀侵佔的總額從超過13000億越南盾增加到近16000億越南盾。建議起訴的嫌疑人數量也從75人急劇增加到近200人。
據調查機構稱，這是越南有史以來在外匯和證券投資領域發現的最大詐騙網絡之一。除了詐騙侵佔財產的行為，範德南團伙還被指控採取多種手段掩蓋資金來源併合法化犯罪所得。補充調查還澄清了阮和平的相關角色，他被指控實施了洗錢行為。
阮和平，45歲，因參與節目“越南鯊魚缸”（Shark Tank Việt Nam）並以投資者身份出現而被稱為“鯊魚平”（Shark Bình）。他被譽為“科技鯊魚”，因其從事科技業務，並向多家電商、金融科技和傳媒領域的初創公司投資。根據嫌疑人記錄，阮和平有4個孩子，妻子是河內知名演員。目前他被羈押在河內市公安局第一看守所的同達分區。阮和平擔任董事長的銀兩股份公司（Công ty CP Ngân Lượng）是一家支付中介服務提供商。調查機構確定，為了運營接收投資者資金的系統，範德南的財務部門在多家中介機構（包括銀兩）開設了支付錢包，並直接與交易平臺連接。在該公司，阮和平被認定為全面指揮運營並決定客戶支付服務費率的負責人。每當有大客戶或特殊折扣請求時，業務部門都必須上報請示。根據案件檔案，大約2018年，GKFX平臺曾聯繫請求享受0.5%的折扣費率，但未獲批准。隨後範德南使用Telegram賬戶“Peter”，自稱是GKFX的新代表，繼續與銀兩公司合作。根據調查結論，經報告後，業務部門被分配直接負責該客戶群體。在運營過程中，範德南又成立了多個交易平臺，如DK Trade、ASX、ACX和Sea Investing，並通知銀兩的支付系統繼續連接。調查機構認為，從那時起，銀兩公司的客戶服務部門還建立了Telegram群組，以協助處理投資者向平臺充值過程中出現的問題。轉折點發生在2020年年中，當時銀兩公司連續收到公安機關要求核實與範德南系統相關的電子錢包交易的文件。員工向阮和平報告了上述情況。此時，儘管知道範德南的外匯平臺違反法律，鯊魚平仍指示兩名員工阮氏南（Nguyễn Thị Nam）和陳氏青心（Trần Thị Thanh Tâm）不提供平臺真實錢包信息，而是創建另一個銀兩錢包（虛假錢包）的充提數據提供給公安機關。
不僅如此，每當收到核實請求時，員工還會將公文內容截圖發給範德南一方，以統一數據合法化方案。根據調查結論，在Mr Pips方修改交易數據後，這些材料會被返回銀兩公司以完善回覆公文。在發出前，所有文件均需提交阮和平審閱，然後才交總經理以法定代表人身份簽署。調查機構認為，此舉旨在掩蓋實際支付錢包的活動，給受害者資金流的核實製造困難。補充調查結果確定，從2020年6月至2022年9月，共有232名受害者的資金轉入錢包賬戶，總額近3200億越南盾。這些資金通過銀兩股份公司在VIB、Vietcombank、Techcombank、Eximbank、MBbank等銀行的多個銀行賬戶流轉，然後充值到範德南的外匯平臺。調查機構指控阮和平及兩名員工阮氏南和陳氏青心均知曉範德南的交易平臺存在違法跡象並已受到調查機構的核實。然而，為了繼續從交易費中獲利，該團體仍維持支付錢包的運營，繼續服務客戶，並與範德南一方配合處理職能部門的核實要求。根據調查結論，收集到的文件、證詞和證據足以認定阮和平、阮氏南和陳氏青心實施了洗錢行為。案件檔案已由調查機構移送檢察院，以按權限考慮提起公訴。
除本案外，鯊魚平還因涉及AntEx數字貨幣項目案被羈押，面臨詐騙侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果和逃稅等三項指控。
越南中文社
