越南「鯊魚平」：從3200億盾洗錢案偽造數據到指使刪除Antex數據應對警方
越南中文社歷史報道阮和平（45歲），NextTech集團股份公司董事會主席，曾在科技界和創業投資界以“鯊魚平”的綽號聞名。在多年打造企業生態之後，這位“鯊魚”在兩起案件中被起訴並被建議起訴，指控與其本人旗下的銀量電子錢包系統有關。在傅德南（Mr P…
鯊魚平
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越南中文社歷史報道越南“鯊魚平”（Shark Bình）團隊的5000萬美元承諾與分錢風波
越南中文社歷史報道2021年底，阮和平（45歲，即“鯊魚平”Shark Bình），Nexttech集團股份公司董事會主席，宣佈設立區塊鏈投資基金，承諾在10年內投入高達5000萬美元。由這位“鯊魚”參與聯合創辦的加密貨幣項目Antex，被介紹為該…
越南’超級騙子’皮普斯先生、鯊魚平及186人因詐騙1.6萬億越盾、洗錢3200億越盾即將出庭受審
越南中文社歷史報道根據開庭審理決定，10月26日，河內市人民法院將開庭一審審理“超級騙子”傅德南（Mr Pips）、阮和平（鯊魚平）以及186名被告。庭審預計持續15天，採用直接審理與在線審理相結合的形式。陳南河法官擔任審判長。這是一起被告人數特別…
越南商人鯊魚平除洗錢3200億越南盾外，還因兩大案件面臨哪些罪名調查？
越南中文社歷史報道在涉及加密貨幣項目AntEx的案件中，越南調查機關正在澄清“鯊魚平”的詐騙侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果以及逃稅三項罪名。從3200億越南盾洗錢案說起...檢察院剛剛以洗錢罪起訴阮和平先生（NextTech集團董事長），該案涉…
越南“皮普斯先生”詐騙案：設立81家掩護公司，侵佔1600億越南盾，遠赴土耳其學詐騙
越南中文社歷史報道河內市人民檢察院剛剛發佈的長近300頁的起訴書，揭露了範德南（綽號“皮普斯先生”）建立和運營一個打著國際證券和外匯投資幌子的詐騙“帝國”的全部手法，該詐騙網絡規模覆蓋國內外。皮普斯先生前往土耳其學習如何搭建虛假“平臺”據公訴機關稱…
越南Mr Pips詐騙案：涉案1.6萬億越南盾，41輛勞斯萊斯、法拉利、雷克薩斯等豪車及111處房產被查封沒收
越南中文社歷史報道上述“鉅額”資產已被河內市人民檢察院在起訴書中列出。該案以金融投資詐騙方式侵佔1.6萬億越南盾，由付德南（32歲，即Mr Pips）及其同夥實施，近200人被起訴。設立公司以登記勞斯萊斯、梅賽德斯-AMG G63等豪車根據剛發佈的…
越南知名投資人鯊魚平洗錢3200億越南盾被起訴，面臨10至15年刑期
越南中文社歷史報道河內市人民檢察院剛剛發佈起訴書，對近200名被告提起公訴，涉及傅德南（皮普斯）及其同夥非法設立外匯和證券交易平臺詐騙投資者一案。根據起訴書，傅德南團伙除了詐騙侵佔財產外，還採取多種手段掩蓋資金流向，並將犯罪所得合法化。調查和起訴結…
越南鯊魚平（Shark Bình）在 TikToker Mr Pips 詐騙案中洗錢 3200 億越南盾
越南中文社歷史報道河內市公安調查機關在補充調查中揭示了鯊魚平（Shark Bình）的行為，該補充調查涉及超級詐騙犯Mr Pips案，已於近日發佈。根據補充調查結論，阮和平（Nguyễn Hòa Bình）被指控指示員工繼續維持為範德南（Phó Đ…
越南哪些領域和行業存在洗錢風險？
越南中文社歷史報道4月16日，在慶和省，司法部組織了一場關於律師和公證領域預防和打擊洗錢的法律研討會。洗錢的流程越南國家銀行預防洗錢局副局長阮氏明書女士表示，包括銀行、房地產和非正式匯款在內的三個領域在越南存在較高的洗錢風險。據書女士介紹，在越南，…
鯊魚平從“鯊魚”到欺詐、洗錢罪犯
越南中文社歷史報道在Mr Pips 1.3萬億越南盾的欺詐案調查剛剛完成之際，阮和平（NextTech集團董事長）被指控犯有洗錢罪。鯊魚平還因涉及他的數字貨幣AntEx項目而被暫時拘留，面臨三項指控：欺詐侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果和逃稅。“…
鯊魚平參與Mr Pips詐騙1300萬億越南盾案中的洗錢活動
越南中文社歷史報道河內市公安局剛剛發佈的關於Mr Pips案件調查結論中的值得注意信息是，阮和平先生（鯊魚平）和一些員工被指控犯有洗錢罪。據警方稱，被搗毀的Mr Pips案件是越南外匯、證券領域最大的詐騙鏈條。作為主謀，副德南對全部738起詐騙案負…