河内市公安调查机关在补充调查中揭示了鲨鱼平（Shark Bình）的行为，该补充调查涉及超级诈骗犯Mr Pips案，已于近日发布。
根据补充调查结论，阮和平（Nguyễn Hòa Bình）被指控指示员工继续维持为范德南（Phó Đức Nam，即Mr Pips）经营的外汇交易平台提供支付系统，同时伪造提供给调查机构的数据。
在刚刚发布的补充调查结论中，河内市公安调查机关建议对近200名涉案嫌疑人提起公诉，这些嫌疑人涉及范德南（Mr Pips）及其同伙非法设立外汇和证券交易平台以诈骗投资者的案件。
与3月份发布的调查结论相比，案件规模进一步扩大。确定的诈骗案件数量从738起增加到920起。Mr Pips被指控主谋侵占的总额从超过13000亿越南盾增加到近16000亿越南盾。建议起诉的嫌疑人数量也从75人急剧增加到近200人。
据调查机构称，这是越南有史以来在外汇和证券投资领域发现的最大诈骗网络之一。除了诈骗侵占财产的行为，范德南团伙还被指控采取多种手段掩盖资金来源并合法化犯罪所得。补充调查还澄清了阮和平的相关角色，他被指控实施了洗钱行为。
阮和平，45岁，因参与节目“越南鲨鱼缸”（Shark Tank Việt Nam）并以投资者身份出现而被称为“鲨鱼平”（Shark Bình）。他被誉为“科技鲨鱼”，因其从事科技业务，并向多家电商、金融科技和传媒领域的初创公司投资。根据嫌疑人记录，阮和平有4个孩子，妻子是河内知名演员。目前他被羁押在河内市公安局第一看守所的同达分区。阮和平担任董事长的银两股份公司（Công ty CP Ngân Lượng）是一家支付中介服务提供商。调查机构确定，为了运营接收投资者资金的系统，范德南的财务部门在多家中介机构（包括银两）开设了支付钱包，并直接与交易平台连接。在该公司，阮和平被认定为全面指挥运营并决定客户支付服务费率的负责人。每当有大客户或特殊折扣请求时，业务部门都必须上报请示。根据案件档案，大约2018年，GKFX平台曾联系请求享受0.5%的折扣费率，但未获批准。随后范德南使用Telegram账户“Peter”，自称是GKFX的新代表，继续与银两公司合作。根据调查结论，经报告后，业务部门被分配直接负责该客户群体。在运营过程中，范德南又成立了多个交易平台，如DK Trade、ASX、ACX和Sea Investing，并通知银两的支付系统继续连接。调查机构认为，从那时起，银两公司的客户服务部门还建立了Telegram群组，以协助处理投资者向平台充值过程中出现的问题。转折点发生在2020年年中，当时银两公司连续收到公安机关要求核实与范德南系统相关的电子钱包交易的文件。员工向阮和平报告了上述情况。此时，尽管知道范德南的外汇平台违反法律，鲨鱼平仍指示两名员工阮氏南（Nguyễn Thị Nam）和陈氏青心（Trần Thị Thanh Tâm）不提供平台真实钱包信息，而是创建另一个银两钱包（虚假钱包）的充提数据提供给公安机关。
不仅如此，每当收到核实请求时，员工还会将公文内容截图发给范德南一方，以统一数据合法化方案。根据调查结论，在Mr Pips方修改交易数据后，这些材料会被返回银两公司以完善回复公文。在发出前，所有文件均需提交阮和平审阅，然后才交总经理以法定代表人身份签署。调查机构认为，此举旨在掩盖实际支付钱包的活动，给受害者资金流的核实制造困难。补充调查结果确定，从2020年6月至2022年9月，共有232名受害者的资金转入钱包账户，总额近3200亿越南盾。这些资金通过银两股份公司在VIB、Vietcombank、Techcombank、Eximbank、MBbank等银行的多个银行账户流转，然后充值到范德南的外汇平台。调查机构指控阮和平及两名员工阮氏南和陈氏青心均知晓范德南的交易平台存在违法迹象并已受到调查机构的核实。然而，为了继续从交易费中获利，该团体仍维持支付钱包的运营，继续服务客户，并与范德南一方配合处理职能部门的核实要求。根据调查结论，收集到的文件、证词和证据足以认定阮和平、阮氏南和陈氏青心实施了洗钱行为。案件档案已由调查机构移送检察院，以按权限考虑提起公诉。
除本案外，鲨鱼平还因涉及AntEx数字货币项目案被羁押，面临诈骗侵占财产、违反会计规定造成严重后果和逃税等三项指控。
（编译：Ivy ；审校：Momo；来源：越南中文社yuenan.com）
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