上述“鉅額”資產已被河內市人民檢察院在起訴書中列出。該案以金融投資詐騙方式侵佔1.6萬億越南盾，由付德南（32歲，即Mr Pips）及其同夥實施，近200人被起訴。
設立公司以登記勞斯萊斯、梅賽德斯-AMG G63等豪車
根據剛發佈的起訴書，除了被指控的詐騙和洗錢行為外，司法機關還查明該團伙嫌疑人如何利用非法資金購買大量房地產和豪車，並以多個法人實體和個人名義登記。
僅付德南一人就被確認擁有25輛汽車（包括多輛豪車）和7輛摩托車。
值得注意的是，從2022年年中起，付德南讓親屬借來阮碧某的公民身份證寄給自己，然後用借來的身份證件設立了“南方綠色運輸股份公司”。
獲得這一法人實體後，付德南利用公司名稱及其在河內和胡志明市的代表處，登記註冊了大量豪車。
其中包括多款價值數百億越南盾的車型，如勞斯萊斯庫裡南、梅賽德斯-AMG G63、奧迪Q7、車牌號為51K-444.44的豐田坦途、捷豹F-Pace、奔馳E300、起亞嘉華和福特Ranger等。
最引人注目的是車牌號為51K-433.33的勞斯萊斯庫裡南。據市場信息，這款超級SUV在越南落地價超過400億越南盾。
不僅如此，起訴書還確認付德南又購買了8輛豪車，但請弟弟、朋友或熟人代為登記。
這份名單中有許多昂貴的豪車，如法拉利Roma、保時捷911 Turbo S、梅賽德斯-AMG A45S、梅賽德斯-AMG GT R、捷豹F-Type、奔馳C200、寶馬330i等。
完成登記手續後，許多名義車主繼續簽訂授權委託合同，讓阮清心（Mr Pips的女友）按照付德南的要求管理、使用和處置這些財產。
除了已登記的車輛，付德南還購買了4輛汽車但尚未完成過戶手續，其中包括日產GT-R R35 Nismo特別版——該車型全球限量300輛，據稱是當時唯一一輛以私人進口方式進入越南的車輛，價值超過190億越南盾。
付德南的親屬付德秀名下的藍色法拉利Roma也被沒收。這是2021年在越南亮相的首輛法拉利Roma。
起訴書還確認，付德南出錢購買保時捷Taycan Turbo S，登記在阮清心名下，以及沃爾沃XC90，登記車主為阮清風。
除了汽車，付德南還擁有7輛大排量摩托車，包括多款稀有車型，如哈雷戴維森FXRST、MV Agusta Rush、本田CB1300 Super、本田CB1100 Super、KTM 390 Duke等。其中大部分車輛也請他人代持。
不僅是Mr Pips，付德南的“得力助手”黎克午也被沒收了5輛汽車，其中包括蘭博基尼Urus、保時捷Panamera和兩輛捷豹F-Type。
起訴書稱，整個案件中，調查機關共沒收48輛交通工具，包括41輛汽車和7輛摩托車。
111處房產被查封
在沒收豪車的同時，調查機關還對各被告及相關人員的111處房產進行查封、暫停交易，以服務調查和追繳資產。
根據起訴書，除了被確認用於洗錢的房產外，付德南還在胡志明市、河內及多個地方擁有多套公寓和房產。其中，司法機關確認，Masteri草田項目下一套以付德南名義登記的公寓是其父母在Mr Pips實施犯罪行為之前為他購買的。
與此同時，許多被暫停交易的其他房產被確認登記在Mr Pips女友阮清心、付德南父母或親屬名下。僅親屬就被確認擁有9處房產，其中包括Masteri草田的多套公寓、D’Edge公寓、頭頓的The Sóng公寓以及多處其他房屋和土地。
阮清心還名下擁有5處房產，主要是西寧省的地塊。“獵人先生”黎克午和吳氏繡夫婦也在河內和興安省擁有多處房屋和土地。
據調查機關稱，核實每處房產來源是為了查明哪些財產是由犯罪所得形成，以便進行查封、處理和追繳。
除了房產和車輛，此前的調查過程還在各被告及相關人員住處查獲大量現金、外幣、黃金和存摺。其中包括數千億越南盾現金、近200萬美元、數百兩SJC金條以及多本總價值數千億越南盾的存摺。
僅在2024年11月，在對阮清心公寓進行搜查時，警方查獲近448億越南盾、超過170萬美元、6.7萬新加坡元、3萬人民幣以及數萬單位的其他多國貨幣。
對付德南家兩名親屬的住所進行搜查，調查機關查獲274兩SJC金條、超過130億越南盾、50萬美元，以及銀行賬戶中超過250億越南盾。
對於黎克午夫婦，職能部門查獲超過140兩黃金、8.5萬美元、約200億越南盾現金，以及53本存摺，總餘額近1600億越南盾。
鑑於111處房產、48輛車輛以及大量現金、黃金、外幣被查封、凍結和沒收，該案被評價為迄今最大的金融投資詐騙案之一，其涉案財產被採取強制措施以保證追繳的規模為歷年來之最。
越南中文社
