越南阮玉水（Shark Thủy）詐騙案：510名員工募集近4.8萬億越南盾，為何未被起訴？
越南中文社與阮玉水（Shark Thủy）一起參與銷售Egroup股份，但數百名銷售人員及其直接管理者的法律責任卻各不相同。根據最高人民檢察院新發布的起訴書，Egame公司的510名銷售人員參與了為Egroup生態系統募集近4.8萬億越南盾…
起訴書
按發佈時間排序
最新報道19 篇報道
越南中文社
越南鯊魚水（阮玉水）案：500多名助手協助其從投資者處籌集逾51萬億越南盾
越南中文社歷史報道從不斷擴張的英語培訓中心和幼兒園，被指控人阮玉水（即“鯊魚水”）塑造了一位教育領域成功企業家的形象。但在Egroup生態系統背後，還有一套擁有數百名員工的業務機器，專門尋找出錢購買股份的人。 越南最高人民檢察院近日發佈起訴書，對E…
越南鯊魚水因侵佔近8.5萬億越盾被起訴，受害者超1萬人
越南中文社歷史報道越南最高人民檢察院剛發佈起訴書，對阮玉水（綽號鯊魚水）、Egroup教育集團股份公司兼Egame投資與分銷股份公司董事長兼總經理，以及另外28名被告提起公訴。據最高人民檢察院通知，該機關已發佈起訴書，將被告移送河內市人民法院審理，…
越南黎青坦案：519套無紅皮書公寓被估價超2萬億越盾
越南中文社歷史報道河內市人民檢察院的起訴書指控被告人黎青坦（76歲，Bemes公司總經理）顯示，在建興CT6項目中，開發商建造了一系列違反規劃的項目，增設了數百套公寓出售給客戶。其中，已有519套公寓被市民購買，至今未能取得紅皮書。黎青坦先生還擅自…
越南黎青坦案：違章蓋整棟樓詐騙500多名客戶，獲利5310億越盾
越南中文社歷史報道經過8次補充調查和1次法院退回案卷後，黎青坦先生（76歲），貝梅斯公司董事長兼總經理，原芒清集團主席，再次因欺騙客戶罪被起訴。他於2019年7月被起訴，並獲准保釋。根據起訴書，建興CT6項目獲批規劃包括CT6A和CT6B兩棟樓。然…
越南一銀行承諾提供一萬億越南盾信貸，黎青坦計劃拆除CT6大樓
越南中文社歷史報道值得注意的是，河內市人民檢察院剛發佈的起訴書顯示，一家銀行已發文件承諾向Bemes公司總經理、現年76歲的黎青坦提供一萬億越南盾信貸，用於賠償和補救。“菸斗大亨”黎青坦被檢察院以《刑法》第198條第2款規定的欺騙顧客罪提起公訴。根…
越南“煙槍大亨”黎清坦因欺騙客戶、侵吞5310億越盾被起訴
越南中文社歷史報道河內市人民檢察院剛發佈起訴書，以《刑法》第198條第2款規定的欺騙客戶罪，對Bemes公司總經理黎清坦（76歲）提起公訴。同一案件中，建興坊人民委員會和（原）河東郡建設監察部門的5名前幹部因翫忽職守造成嚴重後果罪被起訴。黎清坦以“…
越南石油大亨朱氏成案：翁昂PVOIL會計‘掏空’940億越盾用於賭博
越南中文社歷史報道何玉榮供述，貪汙的錢已用於在線賭博並全部輸光。最高人民檢察院在起訴涉及朱氏成（天明德公司董事長，綽號“鑽石大亨”朱登科之母）的案件過程中認定了榮的行為。其中，榮被指控貪汙財產。成女士因貪汙罪以及非法印製、發行、買賣發票和國家預算繳…
越南商人鯊魚平除洗錢3200億越南盾外，還因兩大案件面臨哪些罪名調查？
越南中文社歷史報道在涉及加密貨幣項目AntEx的案件中，越南調查機關正在澄清“鯊魚平”的詐騙侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果以及逃稅三項罪名。從3200億越南盾洗錢案說起...檢察院剛剛以洗錢罪起訴阮和平先生（NextTech集團董事長），該案涉…
越南中央法醫精神病鑑定院案件：DJ泰黃妻子花14億越南盾請“女老大”梅英為丈夫“跑”病案
越南中文社歷史報道值得注意的是，DJ泰黃的妻子因花錢請“女老大”阮氏梅英為其丈夫“跑”精神病鑑定結論而被起訴行賄罪。河內市人民檢察院剛發佈的起訴書認定，中央法醫精神病鑑定院前院長陳文長及該院多名領導、鑑定人收受賄賂，篡改檔案，修改鑑定結論，幫助多名…
越南皮普斯先生的員工誘騙投資者投入數千億越南盾以獲得高達220億越南盾獎金
越南中文社歷史報道在這些投資諮詢電話背後，是一個整套員工體系，他們被分配指標，如果成功吸引投資者向交易平臺注入數千億越南盾，即可獲得高達數百億越南盾的佣金和獎金。河內市人民檢察院的起訴書顯示，在這條由TikTok博主傅德南（皮普斯先生）主導、涉案金…
越南“皮普斯先生”詐騙案：設立81家掩護公司，侵佔1600億越南盾，遠赴土耳其學詐騙
越南中文社歷史報道河內市人民檢察院剛剛發佈的長近300頁的起訴書，揭露了範德南（綽號“皮普斯先生”）建立和運營一個打著國際證券和外匯投資幌子的詐騙“帝國”的全部手法，該詐騙網絡規模覆蓋國內外。皮普斯先生前往土耳其學習如何搭建虛假“平臺”據公訴機關稱…
越南Mr Pips詐騙案：涉案1.6萬億越南盾，41輛勞斯萊斯、法拉利、雷克薩斯等豪車及111處房產被查封沒收
越南中文社歷史報道上述“鉅額”資產已被河內市人民檢察院在起訴書中列出。該案以金融投資詐騙方式侵佔1.6萬億越南盾，由付德南（32歲，即Mr Pips）及其同夥實施，近200人被起訴。設立公司以登記勞斯萊斯、梅賽德斯-AMG G63等豪車根據剛發佈的…
僱傭冒充已故地主，騙取銀行貸款30億越南盾
越南中文社歷史報道被告人張江（46歲，住文廟-國子監坊）剛被河內市人民法院初審開庭審理，罪名是詐騙侵佔財產。張江被法院判處12年有期徒刑，罪名是策劃僱傭冒充已故者進行房地產交易，並向NCB銀行貸款後侵佔。根據起訴書，張江是一名自由職業者，但設立並運…
騙取20萬美元’保釋’，前海關官員還索要40萬美元
越南中文社歷史報道4月16日，河內市人民法院開庭初審審理潘廷軍（52歲，前海關反走私調查分局幹部）和黃氏花（48歲，河內市歐演鄉居民）涉嫌詐騙侵佔財產罪。前海關官員名軍和花女士被指控實施交易，收取20萬美元（約合超過50億越南盾）以'保釋'一名總經…
Bankland老闆設下年利43%、獎勵黃金、贈送紅簿的陷阱，侵佔4600億越南盾
越南中文社歷史報道根據河內市人民檢察院最新發布的起訴書，犯罪嫌疑人武德靜（Bankland高級顧問）及其同夥被指控實施特別大規模詐騙侵佔財產案件，從數千名投資者處騙取總額近4800億越南盾。其中，僅通過引誘投資者投入資金獲取高額利潤、領取“鉅額”禮…
40億賄賂案：律師稱企業“不跑關係”就沒有項目
越南中文社歷史報道4月1日下午，審理黃文勝（前農業與農村發展部副部長）及其他22人涉及超過40億越南盾賄賂案的庭審繼續進行辯論環節。前副部長表示“因未能保持水利工作者的聲譽而痛心”前副部長黃文勝被檢察院建議因受賄罪判處4-5年監禁。他收錢影響下屬為…
黎明集團董事長及其兩名親屬被控逃稅
越南中文社歷史報道64歲的黎明公司董事長（後更名為黎明集團）阮文東的違法行為在涉及興盛礦產公司非法開採1500億越盾礦石案的起訴書中被提及。該案的起訴書由最高人民法院人民檢察院於3月26日頒佈。檢察院以多項不同罪名起訴28人，其中阮文東及其兩名親屬…
美幸集團主席’虛構’種植玉靈參項目，籌集近1300億越南盾
越南中文社歷史報道河內市人民檢察院已發佈起訴書，指控犯罪嫌疑人範美幸（45歲，居住在河內市安和坊），美幸集團主席犯有詐騙侵佔財產罪。根據起訴書，美幸集團股份公司成立於2017年，從事開採、種植和經營玉靈參的領域。隨後，範美幸以簽署三種合同的形式呼籲…