8月3日，越南海防市公安局通報，該市公安調查機關已對28人採取臨時拘留，其中17人因組織跨國賭博行為被起訴，9人因洗錢行為被起訴。
據海防市公安局稱，5月20日，職能部門同時開展檢查、搜查，並傳喚了多名在河內市Vinhomes Ocean Park都市區S.206、S.211、S.212、S.218和S.219號樓公寓內工作的人員。
同時傳喚了1997年出生於河內的黎忠孝以及另外15名有組織賭博和賭博嫌疑的人員，其中一名為黃李明（中國籍）。
根據初步調查結果，該中國團伙在越南領土上建立了一個封閉運作的資金中轉系統。多名越南人被僱傭名義開戶，每個賬戶每月獲支付500萬越南盾。
該團伙租用公寓作為活動地點，員工分三班，晝夜不停接收、分類和轉移網絡賭博活動產生的資金。
該團伙活動均通過Telegram應用上的私密群組遠程操控。
據海防市公安局稱，黎忠孝負責接收組織賭博活動產生的資金，然後將其轉換為USDT（泰達幣），以掩蓋資金非法來源。
黎忠孝直接聯繫Telegram上27個USDT買賣渠道，購買大量加密貨幣，然後全部轉入團伙頭目的錢包，完成將資金轉移出銀行系統的環節。
經擴線調查，職能部門查明，1984年出生於河內的黃海雲、1989年出生於峴港的周德林以及另外20多人是經常向黎忠孝提供USDT的渠道。
職能部門已收繳200多部手機，凍結36家銀行的2003個賬戶，凍結總餘額超過3萬億越南盾。
在收集到的文件和證據基礎上，海防市公安局調查警察機關已決定以“賭博”、“組織賭博”和“洗錢”罪名立案刑事偵查。同時，對28名嫌疑人提起公訴並採取臨時拘留，其中9人涉及“洗錢”行為，17人涉及“組織賭博”行為。
越南中文社
