河內市人民檢察院剛剛發佈的長近300頁的起訴書，揭露了範德南（綽號“皮普斯先生”）建立和運營一個打著國際證券和外匯投資幌子的詐騙“帝國”的全部手法，該詐騙網絡規模覆蓋國內外。
皮普斯先生前往土耳其學習如何搭建虛假“平臺”
據公訴機關稱，這不是普通的投資中介活動，而是一個封閉模式，組織嚴密，從創建虛假交易平臺、廣告宣傳、招聘人員、引誘客戶，到控制資金流和阻止玩家提現。
在這起特別嚴重的案件中，範德南及其“得力助手”黎克五（即“亨特先生”）因詐騙侵佔財產和洗錢罪被起訴。另有近180名在範德南和黎克五公司工作的員工被指控犯有詐騙侵佔財產罪。
阮和平先生（綽號“鯊魚平”）及其兩名下級員工，以及範德南的女友阮清心和一些範德南的親屬，被指控犯有洗錢、逃稅或窩藏他人犯罪所得財物等罪名。
根據起訴書，2017年範德南結識了土耳其籍的伊西克·烏蘭。兩人商定建立外匯和國際證券交易網站，其界面和名稱與世界上許多知名平臺相似。
這些網站集成了MT4、MT5平臺，讓人感覺像是在連接國際金融市場。然而，檢察院認定整個系統都是預先編程的，根本沒有進行真實的對外交易。
所謂“投資指令”的本質只是投資者與平臺老闆之間的交易。當客戶虧損時，全部資金歸運營團隊所有。
為了學習這種運營模式，2018年範德南和一位朋友前往土耳其，實地參觀了烏蘭經營的外匯業務辦公室，然後將該模式帶回越南實施。
回國後，範德南租辦公室、招聘員工，開始擴大系統。到2019年底，範德南與黎克五（亨特先生）和裴中德商議，將業務擴展至全國。
設立81家“掩護”公司
據檢察院稱，為掩蓋非法活動，範德南指示成立了多達81家企業，用途各異。
其中，4家公司用於招聘人員，31家公司以自己名義在河內、胡志明市、峴港和平陽省租用了43間辦公室，49家公司被用來開設67個銀行賬戶以接收投資者資金。
除了銀行系統，該團伙還在銀量、BigPay、AutoPay、9Pay等支付網關開設賬戶，以接收玩家資金。
據起訴書，資金轉入這些賬戶後，按照範德南和一個名為“Carlos”的Telegram賬戶的指示進行流轉，該賬戶身份目前尚未查明。
詐騙“帝國”下設7個部門“圍獵”投資者
起訴書中值得注意的是，整個詐騙團伙像企業一樣組織，擁有多層治理結構，分為7個獨立部門。
最高層是技術部門，由伊西克·烏蘭在土耳其直接運營。該部門負責運營GKFX、Londonex、AlphaTrading、TrustMarkets、JPPro等36個虛假交易網站，同時控制所有交易數據。
市場營銷部門負責在Facebook、Zalo上推廣這些“投資平臺”，收集客戶數據、招聘員工並設立“掩護”公司。
會計與財務部門管理所有資金流，開設支付賬戶，支付辦公室租金、工資獎金，併為運營者分配利潤。
客戶首次入金後，其檔案將轉交給客戶服務部門（Ret）。
據起訴書，Ret部門的員工自稱投資專家，進行一對一諮詢以建立信任，不斷鼓勵客戶追加資金，並給出導致賬戶虧損的交易指令。
如果客戶想要提現，檔案將轉交給支持部門。該部門負責審核提現請求，決定是否允許提現。對於大額資金，員工會與客服部門配合，想盡辦法拖延三天，以便繼續勸說客戶取消提現並繼續投資。起訴書稱，如果客戶仍堅持提現，交易才會被考慮處理。
此外，團伙還設有安保與法務部門，負責保護辦公室、控制人員進出，並“威脅”離職員工，以防洩露運營信息。
最後是銷售部門——人數最多的力量，直接接觸投資者。據起訴書，銷售人員大多不具備證券知識或經紀人資格證書。然而，他們接受過統一話術培訓。
根據市場部門提供的客戶名單，員工使用Zalo、Zoiper軟件或直接撥打電話，向客戶介紹這些是信譽良好的國際交易平臺，有專家支持，承諾高回報。客戶被引導下載MT4、MT5，開設賬戶並轉入投資資金。
初期，系統故意讓客戶贏幾筆小額交易並允許提現，以建立信任。當投資者增加資金後，客戶信息會被轉給客服部門繼續“維護”，鼓勵他們投入越來越多資金，並指導他們頻繁操作直到賬戶“爆倉”。
檢察院指控，從2019年至2024年9月，範德南、黎克五及系統內的員工共實施了919起詐騙案，累計侵佔近1600億越南盾。
越南中文社
