9月19日，廣治省公安調查警察機關表示，正在調查發生在越南TVĐT Capital Clearance有限責任公司（總部位於河內市巴亭郡貢渭坊）的“詐騙侵佔財產”刑事案件，其手段是成立“幽靈公司”、散佈虛假信息以非法集資。
目前該案已提起刑事訴訟。廣治省公安也向與上述公司有關的個人、組織發出通知，要求主動向調查機關提供信息，以查明相關對象、確定嫌犯並服務於處理工作。
以超高利率和“奢華”贈品誘騙
據初步調查，在運營過程中，該團伙使用欺詐手段，組織大規模研討會、活動，提供關於誘人利潤的虛假信息，以吸引和籌集投資者的資金。
各對象為投資套餐設計了多種獎勵、支付“鉅額”利息的計劃，如C800美元套餐：獲得2.0係數；C2500美元套餐：獲得2.5係數；C8000美元套餐：獲得3.0係數；C25000美元套餐：獲得3.5係數。
承諾的利率為每週1%，每月額外增加0.5%的股票。承諾在18個月內持續支付利潤，如果投資者繼續再投資，將獲得額外優惠。此外，公司還組織直接獎勵、促銷活動，如贈送黃金、提供旅遊……
在研討會上，相關對象還散佈消息稱越南TVĐT Capital Clearance有限責任公司是美國CCG集團的分支機構。然而調查機關確定這完全是捏造的信息。
成立“幽靈公司”後消失的跡象
同樣根據核實，初期該公司支付了一些利潤和少量獎金，以建立投資者的信任。然而此後該企業停止運營，未履行所承諾的義務。
公安機關確定，目前該公司並未在註冊經營地址運營，公司法人不在場，沒有聯繫信息。投資者無法聯繫要求退還資金。
公安機關認定，各對象有成立“幽靈公司”、提供虛假信息以建立信譽、誘騙民眾向越南TVĐT Capital Clearance有限責任公司的兩個銀行賬戶轉賬的跡象。
成立200多家“幽靈公司”非法買賣發票，價值超過20萬億越南盾
同奈省公安確定，2020年至2025年期間，各被告成立了200多家“幽靈公司”，非法買賣發票，總價值超過20萬億越南盾。
越南中文社
