越南最高人民檢察院已發佈起訴書，以詐騙侵佔財產罪和行賄罪兩項罪名，起訴阮玉水（44歲，即“鯊魚水”），其身份為Egroup教育集團股份公司董事長兼總經理、Egame投資與分銷股份公司董事長兼總經理。
一同因詐騙侵佔財產罪被起訴的，還有阮玉水的兩名親弟妹：阮氏蓉（39歲）和阮文山（35歲）。兩人此前均擔任Egame公司的業務管理職務，司法機關認定該公司在Egroup的集資活動中扮演中介角色。
根據起訴書，阮玉水是家中四個兄弟姐妹中的長子，阮氏蓉排行第三，阮文山排行第四。三人不僅同在由兄長掌舵的教育生態系統中工作，還共同持有Egame的股份。
“鯊魚水”的兩名親弟妹協助侵佔近1660億越盾
在Egame公司的股東結構中，“鯊魚水”持有超過1520萬股，相當於註冊資本的93.99%；阮氏蓉持有31.2萬股，佔1.92%；阮文山持有15.6萬股，佔0.96%。
起訴書認定，阮氏蓉和阮文山屬於Egame公司23名業務管理人員之列，這些人直接負責尋找、諮詢和招攬客戶購買Egroup的股份。
按照“鯊魚水”和Egame公司股東關係部主管鄧文顯的指示，業務管理團隊指導員工宣傳Egroup的形象，推介教育項目、投資收益，並說服客戶簽署購買股份的合同。
為營造信任，Egroup對外塑造出一家在教育培訓領域經營的企業形象，擁有英語培訓中心體系、幼兒園以及多個投資項目。客戶被介紹可以出資入股，年利潤率可達15%至20%。
然而，檢察院指出，自2021年起，“鯊魚水”就指示將募集資金挪作他用，主要是用後來投資者的錢支付給先前的投資者。與此同時，招攬客戶購買股份的活動仍在繼續開展。
作為業務管理人員，阮氏蓉被指控作為共犯協助其兄長侵佔105名受害者共計1497億越盾。阮文山被認定協助侵佔32名受害者近160億越盾。
這樣，與“鯊魚水”兩名弟妹協助行為相關的資金總額接近1660億越盾。
在此案中，被告人阮仲武（40歲，阮氏蓉的前夫）也被指控協助侵佔38名受害者超過216.8億越盾。
根據被告人檔案，阮氏蓉目前被採取禁止離開居住地的措施。阮文山和阮仲武自2025年8月27日起被羈押。
“鯊魚水”是如何花光超過8.459萬億越盾的？
為獲得資金維持Egroup生態系統的運轉，“鯊魚水”被指控指示虛增註冊資本、製造虛假營收，同時把教育企業包裝成經營高效的形象，以吸引投資者。
在2015年至2023年期間，“鯊魚水”團伙實施了2.6萬多份虛假股份轉讓合同，認定的侵佔金額超過8.459萬億越盾，受害者超過1萬人。
根據起訴書，自2021年起，“鯊魚水”指示將後來客戶購買股份款項中約70%用於支付先前的客戶，以避免被察覺。
其餘約30%則用於償還銀行貸款、個人借款、場地租金，並轉入由“鯊魚水”持股或由他人代持的企業，藉此提高阮玉水自身的持股比例。
用後來投資者的錢支付先前投資者，使集資活動得以繼續維持，而企業的償付義務卻日益沉重。
直到案件被發現時，各合同超過8.459萬億越盾的本金欠款已被“鯊魚水”指示使用殆盡。
起訴書認定，Egroup及其生態系統內的各企業陷入財務失衡，已喪失償付能力。
阮玉水三兄妹退還20.8億越盾，一名女管理人員退還68億越盾
起訴書還統計了被告人和相關權利、義務人在案件處理過程中已繳納的款項。
根據起訴書附件，“鯊魚水”繳納20.2億越盾，其兩名親弟妹阮氏蓉和阮文山各繳納3000萬越盾。
合計，阮玉水三兄妹共繳納20.8億越盾以彌補後果，而僅“鯊魚水”一人就被指控侵佔投資者超過8.459萬億越盾。
在被告人名單中繳納金額最多的是杜氏紅絨（42歲），Egame公司業務管理人員，共繳納68億越盾，是“鯊魚水”所繳金額的三倍多。
杜氏紅絨所屬的業務管理團隊被指控協助“鯊魚水”侵佔39名受害者超過780億越盾。
其他一些被告人也退還了款項，包括武氏秋賢5.3億越盾、阮仲瓊4.278億越盾、范氏原3.25億越盾、陳氏清娥3億越盾和範德幸2.8億越盾。
在Egroup領導和管理層中，財務總監阮孟富繳納1.2億越盾；股東關係部主管鄧文顯繳納1.5億越盾；會計長范氏清壽繳納5000萬越盾；負責會計工作的阮氏懷香繳納2000萬越盾。
另外，一陳商貿服務股份公司經理宋氏金蓮因涉嫌受賄罪被起訴，所涉行為是幫助Egroup製造虛假營收，她已繳納4.2億越盾以彌補後果。
越南中文社
