越南興安省公安廳刑事警察機關10月16日對一起涉及柬埔寨的洗錢案件作出起訴決定，以“洗錢”罪起訴兩名嫌疑人，並以“賭博”行為起訴另外三名嫌疑人。相關訴訟決定已獲興安省人民檢察院批准。
根據調查材料，1993年出生的范氏綿（Phạm Thị Miên，海防市富泰鄉良舍北村人）與2000年出生的範興維（Phạm Hưng Duy，海防市萊溪鄉越興村人）因有求職需求，在社交平臺Telegram上加入名為“木牌黑名單”的群組，隨後被群內身份不明人員介紹前往柬埔寨從事轉賬工作。
兩人使用本人身份證件在MB、BIDV、Vietcombank、VietinBank、ACB、SHB、KienlongBank、Techcombank、HDBank等多家銀行開設賬戶，並將賬號、網銀登錄名、密碼及郵箱交給上述人員，還提供OTP驗證碼供對方在其設備上登錄。2025年8月前後，兩人前往柬埔寨，被接至木牌—西寧口岸附近巴域（Bavet）的一家公司。
調查機關稱，兩人的工作是待在辦公室內，遇有轉賬需要人臉識別時，由對方遞來手機進行面部掃描以完成轉賬，相關交易金額為1000萬越南盾以上。
興安省公安廳描述的洗錢手法是：網絡賭博人員向賭博網站充值，款項進入此前由綿、維提供的銀行賬戶；柬埔寨一方收到錢後在不同銀行賬戶間劃轉。對於1000萬越南盾以上、需生物識別驗證的交易，由綿、維進行人臉掃描認證。調查機關認為，提供賬戶和人臉認證、經多個賬戶轉移資金，幫助賭博及組織賭博人員規避職能部門對賭資流向的發現，並將非法資金變為合法資金。
興安省公安廳刑事警察機關已對范氏綿、範興維以“洗錢”行為起訴，同時以“賭博”行為起訴該案另外三名嫌疑人。興安省公安廳刑事警察局表示，正繼續調查並擴大案件，查明相關人員的角色，依法嚴肅處理。
越南中文社
