河內Mr Pips外匯詐騙案開庭 檢方指其花64億越南盾“打點”顧問團

河內市人民法院從10月26日起開庭審理Phó Đức Nam（外號Mr Pips，32歲）及其父母、女友、多名錶親等被告。Nam被控詐騙侵佔財產和洗錢，其親屬被控洗錢，涉嫌幫助他轉移犯罪所得的數萬億越南盾。同案被告還包括Lê Khắc Ngọ（外號Mr Hunter）夫婦以及商人Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）等人。庭審預計持續15天。

根據最高人民檢察院的起訴書，案件源於2018年。Nam結識土耳其籍人士Isik Uran，學習建立外匯和證券交易網站。這些網站使用英文名稱，看似國際交易平臺，實質為詐騙網站。Nam回越南後租用辦公室、設立數十家空殼公司進行廣告宣傳，吸引投資者，但並未獲得經營許可。檢方稱，被害人相信其展示的財富而投入資金，實際交易盈虧全由Nam操控，已查明920起案件、涉案金額1.568萬億越南盾。

起訴書指出，2020年Nam通過當時在公安部B05局工作的Nguyễn Thanh Phong，結識了公安部刑事警察局第4處副處長Phạm Trường Sơn和律師Nguyễn Bá Sơn。2021年，四人在西湖畔一家五星級酒店多次共進午餐和晚餐，Nam提及自己運營的Forex平臺面臨客戶投訴和警方傳喚員工的問題，提議成立“風險管理中心”和“事故處理顧問組”。Nam還設立Telegram群組“投資葡萄酒”，用於向顧問發送事件信息。

檢方指控，律師Bá Sơn與Nam合作制定兩套內部行為準則，供銷售和客服人員使用，要求在客戶轉賬前嵌入免責條款，並在賬戶虧損時歸咎於“市場波動”或“客戶自行下單錯誤”，以消除被起訴或舉報的可能性。當員工被警方傳喚時，顧問組啟動三步應對流程：兩名警察評估嚴重程度並建議是否讓員工前往公安機關，律師則指導供述腳本，必要時以辯護人身份介入。檢方稱，該顧問組曾介入處理2021年底Mr Hunter Lê Khắc Ngọ在峴港被舉報詐騙8億越南盾及侵佔土地等實際案件。

起訴書認定，Nam與顧問組約定每月固定支付3.5億越南盾，並按成功處理案件另付獎金。2021年至2023年的20個月內，Nam被指13次向Phong轉賬共64.4億越南盾，其中Phong和律師Bá Sơn各獲22億越南盾，Trường Sơn通過妻子賬戶收取20億越南盾。檢方統計，顧問組運作期間，Nam的詐騙系統騙取296名被害人共計5810億越南盾。2023年5月，一名下屬被河內市人民法院判處18年有期徒刑後，Nam認為顧問組無效，停止支付報酬並解散小組。三名顧問均被以詐騙共犯起訴，Phong還因用非法所得在Tây Ninh購買土地被追加洗錢罪。