河內市人民法院10月26日開庭，對Phó Đức Nam（綽號Mr Pips）及Lê Khắc Ngọ（綽號Mr Hunter）、Ngô Thị Thêu等人進行一審，罪名涉及“詐騙侵佔財產”和“洗錢”。據控方材料，Phó Đức Nam被認定為團伙主謀，須對920起案件負責，涉案侵佔金額超過1.568萬億越南盾；Lê Khắc Ngọ被指管理20個經營網點，須對287起案件、超過3440億越南盾負責。

同案被告Nguyễn Hòa Bình（綽號Shark Bình）因涉洗錢行為受審。調查認定，Phó Đức Nam與下屬財務部門商定，在包括Nguyễn Hòa Bình擔任董事會主席的Ngân Lượng公司在內的中介支付機構開設電子錢包，Bình一方為Nam團伙洗錢3189億越南盾。此外另有185名被告分別因詐騙侵佔財產、洗錢或窩藏、消費他人犯罪所得財產受審。

案件還牽出為詐騙網絡提供“避險”諮詢的人員。起訴書稱，Phó Đức Nam經人介紹結識公安部B05局幹部Nguyễn Thanh Phong，又通過其聯繫到公安部刑事警察局第4處副處長Phạm Trường Sơn及律師Nguyễn Bá Sơn，幾人商定設立“風險管理中心”和“事故處理諮詢組”。2021年至2023年，Nam被指13次向Phong轉賬共64億越南盾作為報酬，Phong與律師Bá Sơn各獲22億越南盾，Trường Sơn獲20億越南盾。

控方稱，律師Nguyễn Bá Sơn與Nam共同制定兩套內部行為準則，要求銷售和客服人員在客戶轉賬前嵌入免責條款，並在賬戶虧損時以“市場波動”或“客戶自行下單錯誤”推卸責任。當員工被警方傳喚時，諮詢組再按步驟提供應對方案。檢方認定，該諮詢組運作期間，Nam的系統詐騙296名受害人，金額達5810億越南盾。Nguyễn Thanh Phong、Phạm Trường Sơn、Nguyễn Bá Sơn均被以“詐騙侵佔財產”和“洗錢”罪起訴。

庭審由審判長、法官Trần Nam Hà主持，預計持續15天。上述指控與罪名均來自起訴書和檢方認定，各被告的刑事責任有待法庭審理認定。