河內開庭審理Mr Pips外匯詐騙洗錢案 188名被告出庭

河內市人民法院於10月26日開庭審理Phó Đức Nam（Mr Pips）等188名被告涉嫌外匯和證券詐騙、洗錢案。據最高人民檢察院起訴書，Nam被認定參與920起詐騙，非法獲利1.568萬億越南盾，調查機關估計涉案資產超過5萬億越南盾，初步確認約2200名受害者。

起訴書指出，Nam設立仿冒國際交易平臺的虛擬貨幣交易所，通過炫富宣傳吸引投資，初期讓投資者小額盈利以誘使加大投入。待客戶投入大額資金後，Nam即命令技術團隊關閉系統、捲走資金，再以貸款或轉至其他“包贏”平臺安撫。自2021年起，Nam動員家人和女友通過設立空殼公司代持方式購買房地產。

2024年10月31日，Nam被起訴逮捕當天，其父母迅速轉移資產。父親Phó Đức Thắng從4本存摺提取85億越南盾現金，分給親屬和同事；母親Lê Thị Liễu提取30億越南盾，購買50萬美元和314兩SJC黃金，裝入密碼行李箱和背包寄放親戚處，並以85歲母親名義開設15億越南盾存摺。調查機關在搜查中查獲全部資產，凍結相關賬戶，親屬後來主動上繳款項。

起訴書認定，Nam用3780億越南盾購買32處房產，給女友1410億越南盾購買黃金，另用420億越南盾購買美元和新加坡元，洗錢總額超過5600億越南盾。其父母、女友及部分堂表親均面臨洗錢指控。