河內市人民法院10月26日上午對Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）及Ngô Thị Thêu進行一審，三人分別面臨“詐騙侵佔財產”和“洗錢”指控。起訴書認定，該團伙通過外匯投資平臺誘騙數千名投資者，Nam被指為第一主犯，Ngọ為第二主犯。
根據起訴書，Phó Đức Nam須對920起詐騙負責，侵佔金額近1.56萬億越南盾；Lê Khắc Ngọ管理20個用於招攬投資的營業點，須對287起詐騙負責，涉案金額近3440億越南盾。Ngọ還被指用超過1880億越南盾詐騙所得購買143塊金條及4處房產。
為掩飾犯罪所得，Nam被指購買多處房產、黃金、外匯、名錶和豪車。偵查機關已查封或暫停交易111處房產，扣押25輛汽車和7輛摩托車，其中包括勞斯萊斯Cullinan、奧迪Q7、捷豹F-Pace等車型；另扣押60塊名錶，並查獲用1410億越南盾購買的黃金及超過170萬美元、100萬新加坡元。
與案件相關的其他人員資產也被採取強制措施。Nam的女友Nguyễn Thanh Tâm被扣押36個名牌包袋，其名下黃金珠寶估值超過2220億越南盾；Ngô Thị Thêu名下黃金估值超過3560億越南盾。Ngọ與Thêu另有45處房產及11份房屋土地買賣合同被扣押。
除本次開庭審理的指控外，偵查機關已決定拆分刑事案件，對數百名關聯人員另行調查，其中包括8名在逃人員。被扣押和凍結的資產將依法處理，並考慮對受害人的賠償責任。
越南中文社
