河內市人民法院10月26日開庭審理以Phó Đức Nam（32歲，人稱Mr Pips）為首的詐騙侵佔財產及洗錢案。據起訴書，188名被告出庭受審，其中包括NextTech集團董事長阮和平（45歲，人稱Shark Bình）、Lê Khắc Ngọ（36歲，人稱Mr Hunter）等。庭審由審判員Trần Nam Hà主審，預計持續15天。
起訴書指出，Phó Đức Nam與土耳其籍人員Isik Uran設立多個仿冒國際金融交易所的網站，接入MT4、MT5軟件吸引投資者。這些平臺並未連接真實國際市場，投資者交易實際在該團伙控制的系統內進行。為掩蓋運作，Nam指示成立81家公司、租賃43個辦公室並聘用數百名員工，通過社交網絡和電話招攬客戶。
檢方認定，該團伙先讓客戶小額投資並允許提現以建立信任，隨後誘導其加大投入並下達高風險交易指令，導致賬戶虧損甚至清零。部分受害者在虧損後被介紹至其他平臺“回本”，卻再次陷入騙局。起訴書稱該網絡共實施920起詐騙，侵佔總額超過1.568萬億越南盾，Nam作為主謀須對全部金額負責。
阮和平被控洗錢罪。起訴書稱，Nam團伙通過包括Ngân Lượng在內的多個支付中介開立電子錢包接收投資者資金，Ngân Lượng對充值收取2.5%費用，對每筆提現收取1%加1000越南盾。2020年6月起，公安機關多次發函要求核實與Nam旗下外匯平臺相關的錢包賬戶。檢方指控阮和平在得知這些平臺存在違法跡象後，仍指示維持運營以繼續收取交易費，並指示員工配合Nam方偽造另一錢包的充值、提現數據，以應對警方核查。
據起訴書，2020年6月至2022年9月，共有232名受害者向與Nam網絡相關的Ngân Lượng錢包轉入近3200億越南盾，阮和平被指須對此金額負責。此外，河內市公安局調查機構還建議以其他三項罪名起訴阮和平，指控其通過AntEx項目實施特別重大詐騙、將近450億越南盾房地產收入不入賬以及逃稅逾387億越南盾。上述指控均將在庭審中由合議庭審議查明。
越南中文社
