越南河內一起以“Mr Pips”為代號的大型詐騙案庭審中，檢方建議對兩名被認定為主謀的被告判處終身監禁。據人民報報道，被告Phó Đức Nam（即Mr Pips）與Lê Khắc Ngọ（即Mr Hunter）同被建議判處終身監禁，檢方同時對其他被告提出有區別的量刑建議，對參與程度有限的次要被告體現寬大政策。
檢方在庭審中指出，被告利用誘騙受害人在未獲許可的國際證券和外匯（Forex）平臺投資的方式實施詐騙，並設計了多層“劇本式”流程，從接觸、建立信任到侵佔財產各環節相互配合。銷售人員雖無金融證券知識，卻按預先編寫的“168問秘籍”扮演熟悉大型證券和外匯交易平臺的人士，對受害人的每種回答準備三至四套以上應對方案，以引導受害人難以拒絕。
檢方還稱，被告使用虛擬社交賬號和通過Zoiper應用隱藏的號碼，持續撥打電話、發送短信並通過Zalo添加好友，這一過程可能持續數天至數週，隨後將受害人拉入“Đầu tư thông minh 5.0 Victor”“Chiến lược đầu tư 4.0”等社交群組，而這些群組實為精心編排的詐騙劇本。
檢方表示，受訴訟期限限制，部分與案件相關的內容尚未調查清楚，將在第二階段繼續處理，其中BigPay、AppotaPay、CPay和HTP等中介支付網關的運作是重點內容之一，以全面確定相關組織和個人的角色與責任。
檢方同時向多個部門和機構提出建議，包括加強對中介支付、銀行賬戶和網絡空間交易的管理，提高防範、發現和處理詐騙與洗錢行為的效率。具體建議包括：財政部加大宣傳，提醒民眾在未獲許可的平臺參與國際證券和外匯交易的風險；越南國家銀行要求股份制商業銀行審查有限責任公司開立和使用銀行賬戶的過程，並定期檢查獲準提供中介支付服務機構的反洗錢執法情況；提高在線開戶的電子身份驗證（eKYC）流程，及時識別和阻止從多來源收款、交易頻率大或快速經多個賬戶轉移資金等異常賬戶。
檢方還建議各部門和地方落實《電子交易法》、關於個人數據保護的政府第13/2023/NĐ-CP號法令以及關於電子身份識別和認證的第59/2022/NĐ-CP號法令，在互聯網在線支付交易中實施銀行賬戶和生物識別驗證，並在電子交易中使用電子身份識別賬戶（VNeID），同時研究建立快速、“緊急”追蹤資金流向、臨時鎖定和凍結涉案賬戶的協調機制。
越南中文社
