寧平省公安廳11月9日通報，該廳安全調查機關已對三名嫌疑人作出起訴決定並實施羈押，罪名為“洗錢”，依據是2015年《刑法》第324條（2025年修訂補充）。三人分別是：2002年出生、住金甌省薄寮坊的周國越，1983年出生、住胡志明市翁冷橋坊的陳俊海，以及1981年出生、住嘉萊省提吉鄉德普村的黃文龍。

警方初步調查結果稱，上述人員設立公司，在柬埔寨巴域地區組織運營網絡賭博網站。參賭者須以用戶名、密碼註冊賬戶，並綁定個人銀行賬戶和手機號碼。為接收和流轉賭資，他們利用Facebook、TikTok、Telegram等社交平臺發佈招聘信息，以“工作輕鬆、無需經驗、收入高”、月薪約1000美元等說法吸引人。

警方稱，這些招聘的實際目的是誘使民眾開立多個個人銀行賬戶並交給團伙使用。賭資轉入這些賬戶後，開戶人須按團伙指示親自完成生物識別驗證、人臉掃描並轉賬。通過使用不同人名義的賬戶製造迂迴複雜的交易，增加資金追溯難度，掩蓋資金來源的非法性質。

寧平警方就此提示民眾對“活少薪高”但要求開立多個銀行賬戶或代為轉賬的招聘信息保持警惕，接活前應核實企業資質與工作性質；不得出租、出借、買賣銀行賬戶和ATM卡，不得向他人提供密碼、一次性驗證碼、個人信息和生物識別數據，也不得在不明資金用途和來源的情況下代持企業、開戶或收轉款項。

警方還表示，賬戶突然收到陌生人轉賬或出現異常交易時，不應自行提取、使用或轉出該筆資金，而應聯繫銀行並向最近的公安機關報告；曾出租、出借賬戶的人應主動核查交易、保存材料並及時向職能部門報告，以便核實、阻斷和處理。