河內市公安局剛剛發佈的關於Mr Pips案件調查結論中的值得注意信息是，阮和平先生（鯊魚平）和一些員工被指控犯有洗錢罪。
據警方稱，被搗毀的Mr Pips案件是越南外匯、證券領域最大的詐騙鏈條。作為主謀，副德南對全部738起詐騙案負責，總額超過1300萬億越南盾。南及其同夥還實施了多種手段來“洗錢”。
明知交易平臺違法仍提供服務
根據結論，為了實施犯罪行為，南與財務部門商定將在支付中介公司（包括銀兩股份公司）開設錢包賬戶，並與交易平臺關聯以接收受害者的投資資金。
結論指出，銀兩股份公司總部位於河內市二征夫人郡三貞街18號VTC大樓，阮和平先生是董事會主席。
平先生是指揮公司整體活動的人，制定了關於客戶使用支付中介服務的收費標準。
自2019年6月起，丁洪軍被任命為公司總經理、法定代表人，並被平先生指派兼任電子商務業務部門負責人。
陳氏清心被指派負責尋找公司、組織、個人等客戶的任務。
大約2018年6月，熱線部門收到關於開設支付錢包並希望協商費用的請求，因此將陳氏清心的信息轉給了客戶。
隨後，一名身份不明的人聯繫了心，自稱是GKFX外匯交易平臺的代表，希望協商充值交易的折扣費率為0.5%。心在銀兩公司辦公室直接向阮和平報告並徵求意見，但根據調查結論，鯊魚平不同意。
一段時間後，副德南（此時是GKFX平臺在越南的代表）使用名為“Peter”的Telegram賬戶聯繫心，自稱是平臺的新代表，並希望協商折扣費率。
心報告並徵求意見後，被阮和平指派負責照顧GKFX外匯交易平臺的客戶。在運營過程中，南繼續創建了DK Trade、ASX、ACX、Sea Investing等外匯交易平臺，並通知了銀兩公司。
在照顧副德南的外匯交易平臺過程中，由心管理的客戶服務部門建立了Telegram群組，以在客戶充值出現問題時提供支持。
結論指出，自2020年6月起，銀兩股份公司開始收到公安機關關於核實銀兩錢包接收副德南外匯交易平臺客戶投資資金的公函。
員工阮氏南向阮和平先生報告了上述內容。此時，儘管知道副德南的外匯交易平臺違法，但鯊魚平仍指示阮氏南和陳氏清心不提供平臺真實錢包的信息，而是創建另一個銀兩錢包（假錢包）的充值和提現數據提供給公安機關。
調查機構指控，平先生團隊的目的是希望繼續讓外匯交易平臺的銀兩錢包運營，以從交易費中獲利。
鯊魚平指示員工統一偽造數據
具體來說，平先生指示心聯繫南平臺員工，通知有公安機關的核實公函，並要求Mr Pips方提供另一個錢包（非平臺正確錢包）的信息以及客戶在平臺上投資提現的交易記錄，金額要合適，即等於或少於客戶充值到錢包的金額。
隨後，心將這些信息轉給南起草公函和文件，以不真實的內容回覆公安機關。
在完成回覆公函和隨附文件後，南轉交給平先生審核，由總經理丁洪軍以法定代表人身份簽字回覆警方。
調查結論指出，從2021年中到2022年底，每當有警方發來的核實公函，平先生的員工團隊就會拍照並轉給副德南。然後，南指示員工合法化充值和提現數據，再轉回給鯊魚平的公司以回覆調查機構。
調查結果確認，共有150名受害者向銀兩錢包賬戶轉賬，總金額超過2130億越南盾。
警方指控阮和平、阮氏南、陳氏清心知道副德南的交易平臺犯罪運營，被調查機構核實調查，但為了從交易費中獲利，平指示員工繼續運營客戶服務並讓平臺的銀兩錢包運營。
同時，平先生還指示南和心與交易平臺員工交換意見，統一偽造數據的方法，然後提供給公安機關，以阻礙核實受害者資金流動過程和平臺真實銀兩錢包的運營，結論指出。
調查機構結論，收集到的文件足以得出結論，嫌疑人阮和平、陳氏清心、阮氏南犯有洗錢罪。
除了上述案件外，鯊魚平還在另一起案件中被警方起訴、臨時拘留，以調查詐騙侵佔財產、違反會計規定造成嚴重後果的罪行。
越南中文社
