河内市公安局刚刚发布的关于Mr Pips案件调查结论中的值得注意信息是，阮和平先生（鲨鱼平）和一些员工被指控犯有洗钱罪。
据警方称，被捣毁的Mr Pips案件是越南外汇、证券领域最大的诈骗链条。作为主谋，副德南对全部738起诈骗案负责，总额超过1300万亿越南盾。南及其同伙还实施了多种手段来“洗钱”。
明知交易平台违法仍提供服务
根据结论，为了实施犯罪行为，南与财务部门商定将在支付中介公司（包括银两股份公司）开设钱包账户，并与交易平台关联以接收受害者的投资资金。
结论指出，银两股份公司总部位于河内市二征夫人郡三贞街18号VTC大楼，阮和平先生是董事会主席。
平先生是指挥公司整体活动的人，制定了关于客户使用支付中介服务的收费标准。
自2019年6月起，丁洪军被任命为公司总经理、法定代表人，并被平先生指派兼任电子商务业务部门负责人。
陈氏清心被指派负责寻找公司、组织、个人等客户的任务。
大约2018年6月，热线部门收到关于开设支付钱包并希望协商费用的请求，因此将陈氏清心的信息转给了客户。
随后，一名身份不明的人联系了心，自称是GKFX外汇交易平台的代表，希望协商充值交易的折扣费率为0.5%。心在银两公司办公室直接向阮和平报告并征求意见，但根据调查结论，鲨鱼平不同意。
一段时间后，副德南（此时是GKFX平台在越南的代表）使用名为“Peter”的Telegram账户联系心，自称是平台的新代表，并希望协商折扣费率。
心报告并征求意见后，被阮和平指派负责照顾GKFX外汇交易平台的客户。在运营过程中，南继续创建了DK Trade、ASX、ACX、Sea Investing等外汇交易平台，并通知了银两公司。
在照顾副德南的外汇交易平台过程中，由心管理的客户服务部门建立了Telegram群组，以在客户充值出现问题时提供支持。
结论指出，自2020年6月起，银两股份公司开始收到公安机关关于核实银两钱包接收副德南外汇交易平台客户投资资金的公函。
员工阮氏南向阮和平先生报告了上述内容。此时，尽管知道副德南的外汇交易平台违法，但鲨鱼平仍指示阮氏南和陈氏清心不提供平台真实钱包的信息，而是创建另一个银两钱包（假钱包）的充值和提现数据提供给公安机关。
调查机构指控，平先生团队的目的是希望继续让外汇交易平台的银两钱包运营，以从交易费中获利。
鲨鱼平指示员工统一伪造数据
具体来说，平先生指示心联系南平台员工，通知有公安机关的核实公函，并要求Mr Pips方提供另一个钱包（非平台正确钱包）的信息以及客户在平台上投资提现的交易记录，金额要合适，即等于或少于客户充值到钱包的金额。
随后，心将这些信息转给南起草公函和文件，以不真实的内容回复公安机关。
在完成回复公函和随附文件后，南转交给平先生审核，由总经理丁洪军以法定代表人身份签字回复警方。
调查结论指出，从2021年中到2022年底，每当有警方发来的核实公函，平先生的员工团队就会拍照并转给副德南。然后，南指示员工合法化充值和提现数据，再转回给鲨鱼平的公司以回复调查机构。
调查结果确认，共有150名受害者向银两钱包账户转账，总金额超过2130亿越南盾。
警方指控阮和平、阮氏南、陈氏清心知道副德南的交易平台犯罪运营，被调查机构核实调查，但为了从交易费中获利，平指示员工继续运营客户服务并让平台的银两钱包运营。
同时，平先生还指示南和心与交易平台员工交换意见，统一伪造数据的方法，然后提供给公安机关，以阻碍核实受害者资金流动过程和平台真实银两钱包的运营，结论指出。
调查机构结论，收集到的文件足以得出结论，嫌疑人阮和平、陈氏清心、阮氏南犯有洗钱罪。
除了上述案件外，鲨鱼平还在另一起案件中被警方起诉、临时拘留，以调查诈骗侵占财产、违反会计规定造成严重后果的罪行。
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