據河靜省公安5月9日消息，該單位安全機構剛剛決定起訴案件，起訴8名嫌疑人，涉及一個規模特別大的跨境洗錢、組織賭博和詐騙團伙。
被起訴的嫌疑人包括：阮黃俊（39歲）、黃功名（33歲）、吳仲成（32歲）、阮文山（22歲），同住胡志明市；阮黃福（27歲，檳椥省人）、阮城南（33歲，同塔省人）、阮納斯爾（32歲，嘉萊省人）、謝功施（29歲，嘉萊省人）。
其中阮黃俊是頭目，負責整個系統的指揮和運作。
此前，通過網絡安全偵查，職能部門發現789Bet、Shbet、Hi88、Jun88等賭博網站按照“聯盟”模式運營，共享技術基礎設施和玩家數據，優化資金流動，其中“OKVIP”聯盟扮演中心協調角色。
這些網站將服務器設在老撾、柬埔寨、泰國邊境地區。當該地區發生動盪，特別是柬埔寨與泰國衝突時，嫌疑人迅速將基礎設施轉移到馬來西亞、菲律賓和一些歐洲國家，以分散風險，逃避追蹤。
河靜省公安同時查明瞭賭博系統與由C3TEK貿易服務有限責任公司運營的金融中介平臺naptien.biz之間的聯繫。
該系統是一個地下支付中介，與31個境外賭博網站通過API連接，實現資金自動流轉。
特別是自2025年7月起，國家銀行收緊賬戶管理，要求對超過1000萬越南盾的交易進行生物識別驗證後，賭博嫌疑人大量使用手機充值卡向賭博系統充值數千億越南盾。
賭資隨後通過全國1000多個一級和二級代理分散，形成多層中間環節以掩蓋資金來源。嫌疑人按技術、會計、運營、客服等環節分工，並不斷更換賬戶、Telegram群組和域名以逃避監控。
在收集證據的基礎上，河靜省公安立案偵查，同步部署專業措施，調動力量和裝備，組織12個偵查小組緊盯地盤，跟蹤團伙每個環節。
職能部門結合數字技術偵查、電子數據分析及面對面審訊，查明瞭犯罪集團之間的運作結構、資金流和聯繫模式。
在鞏固證據後，河靜省公安同時傳喚審訊20名嫌疑人，搜查並繳獲35臺電腦、5檯筆記本電腦、23部手機、10000餘張SIM卡、6臺SIM卡讀卡器、13億越南盾現金及系統全部電子數據。
初步調查結果顯示，該團伙按照嚴格分級模式運作，擁有1個主要合作伙伴和1000多個一級、二級代理，已消化超過22500億越南盾來自賭博活動的充值卡資金，並與境外組織相互勾結。
越南中文社
