越南警方破获特大跨境洗钱、组织赌博和诈骗团伙

据河静省公安5月9日消息，该单位安全机构刚刚决定起诉案件，起诉8名嫌疑人，涉及一个规模特别大的跨境洗钱、组织赌博和诈骗团伙。

被起诉的嫌疑人包括：阮黄俊（39岁）、黄功名（33岁）、吴仲成（32岁）、阮文山（22岁），同住胡志明市；阮黄福（27岁，槟椥省人）、阮城南（33岁，同塔省人）、阮纳斯尔（32岁，嘉莱省人）、谢功施（29岁，嘉莱省人）。

其中阮黄俊是头目，负责整个系统的指挥和运作。

此前，通过网络安全侦查，职能部门发现789Bet、Shbet、Hi88、Jun88等赌博网站按照“联盟”模式运营，共享技术基础设施和玩家数据，优化资金流动，其中“OKVIP”联盟扮演中心协调角色。

这些网站将服务器设在老挝、柬埔寨、泰国边境地区。当该地区发生动荡，特别是柬埔寨与泰国冲突时，嫌疑人迅速将基础设施转移到马来西亚、菲律宾和一些欧洲国家，以分散风险，逃避追踪。

河静省公安同时查明了赌博系统与由C3TEK贸易服务有限责任公司运营的金融中介平台naptien.biz之间的联系。

该系统是一个地下支付中介，与31个境外赌博网站通过API连接，实现资金自动流转。

特别是自2025年7月起，国家银行收紧账户管理，要求对超过1000万越南盾的交易进行生物识别验证后，赌博嫌疑人大量使用手机充值卡向赌博系统充值数千亿越南盾。

赌资随后通过全国1000多个一级和二级代理分散，形成多层中间环节以掩盖资金来源。嫌疑人按技术、会计、运营、客服等环节分工，并不断更换账户、Telegram群组和域名以逃避监控。

在收集证据的基础上，河静省公安立案侦查，同步部署专业措施，调动力量和装备，组织12个侦查小组紧盯地盘，跟踪团伙每个环节。

职能部门结合数字技术侦查、电子数据分析及面对面审讯，查明了犯罪集团之间的运作结构、资金流和联系模式。

在巩固证据后，河静省公安同时传唤审讯20名嫌疑人，搜查并缴获35台电脑、5台笔记本电脑、23部手机、10000余张SIM卡、6台SIM卡读卡器、13亿越南盾现金及系统全部电子数据。

初步调查结果显示，该团伙按照严格分级模式运作，拥有1个主要合作伙伴和1000多个一级、二级代理，已消化超过22500亿越南盾来自赌博活动的充值卡资金，并与境外组织相互勾结。

（编译：张悦 越南网；审校：Fang；来源：越南中文社）