胡志明市公安調查警察機關已結束調查，建議起訴犯罪嫌疑人黃尊女翠妝（33歲，寧平省人）、簡宏志（36歲，臺灣籍）及另外7名同夥犯“詐騙侵佔財產”罪。

根據案卷，2024年11月底，T女士（29歲，住在婆點鄉）進入手機應用上的聊天群，想找牛奶轉賣，看到一個賬號發佈賣牛奶的信息，於是訂購了25箱Ensure和100罐Pediasure，總金額為7000萬越盾。

按照指引，T女士將880萬越盾定金轉入一個名為阮文兆的銀行賬戶。

之後，T女士按約定叫快遞員到平興和坊收貨。當快遞員到達交貨點時，該賬號向T女士發送了快遞員正在檢查貨物的圖片，因此T女士信以為真，將剩餘的6120萬越盾分別轉入兩個銀行賬戶，這兩個賬戶均以阮文兆為戶名。

T女士轉完錢後，快遞員告訴她，檢查牛奶的女人不允許取走貨物，因為沒有收到牛奶貨款。T女士再查看聊天記錄，發現所有消息已被刪除，與她聊天的賬號也已關閉。

T女士意識到自己被騙，便致電越南工商銀行客服，反映名為阮文兆的賬戶涉嫌詐騙。

2024年12月13日上午，一名叫阮文兆的客戶來到旭門縣（舊）旭門鎮的越南工商銀行，要求提取以其名義賬戶中的資金。此時銀行員工檢查系統，發現阮文兆的賬戶被舉報詐騙，交易金額多且異常，於是向旭門鎮（舊）警方報告，警方傳喚阮文兆到場核實澄清。

調查過程中確定，2024年9月，通過熟人介紹，阮文兆聯繫黃尊女翠妝，申請前往柬埔寨工作。之後阮文兆來到西寧省木牌口岸附近的賭場工作。阮文兆和幾名越南同事的職責是管理接收和轉移資金的銀行賬戶，需要時進行生物識別掃描以完成交易。

通過工作，犯罪嫌疑人黃尊女翠妝供述，大約2022年5月，她來到柬埔寨巴維省地區生活，併為臺灣人的在線遊戲公司工作。2024年8月，黃尊女翠妝來到木牌口岸附近的賭場擔任翻譯、會計，管理在此工作的越南人的工資發放，月薪2500萬越盾。

黃尊女翠妝的工作是招募人員開設銀行賬戶、註冊生物識別信息、提高最高限額，用於公司收款和轉賬。從2024年8月到2025年2月，黃尊女翠妝拉攏了許多越南人來工作，這些人受其管理。

調查結果顯示，黃尊女翠妝工作地點的團伙實施有組織詐騙，勾結緊密，手段狡猾、隱蔽。該詐騙活動分成多個部門，其中有電話詐騙區、洗錢區、轉賬區，每個區域都有人看守，由臺灣-中國籍頭目掌控。

各嫌疑人利用越南多家銀行的多個賬戶接收和轉移詐騙所得資金，隨後立即將錢轉走，由嫌疑人簡宏志以新臺幣現金或電子貨幣提取。各嫌疑人的共同目的是侵佔越南受害者的財產。調查過程中，目前已確定4名受害者被騙近7.5億越盾。