河內市人民法院10月26日開庭審理Phó Đức Nam（綽號“Mr Pips”）及另外187名被告。據河靜報報道，Nam與Lê Khắc Ngọ（綽號“Mr Hunter”）被控詐騙侵佔財產和洗錢兩項罪名；Nguyễn Hòa Bình（綽號“Shark”Bình）作為Ngân Lượng公司董事會主席，被控洗錢罪，涉嫌協助Nam洗錢超過3180億越南盾。庭審由審判員Trần Nam Hà主持，預計以線上線下結合方式持續15天。

起訴書顯示，2018年Nam結識土耳其籍人Isik Uran，雙方商定由Uran建立並管理連接MT4、MT5的網站，用於外匯和國際證券交易。這些網站名稱與國際交易所相似，但實際已預先編程，不具備對接全球市場的功能，客戶實質是與平臺方對賭，客戶虧損即平臺獲利。Nam隨後與Đặng Hoàng Liên Anh赴土耳其考察Uran的辦公模式，回國後租賃辦公室、招聘員工，並讓Đặng Hoàng Liên Anh負責營銷。

2019年，Nam與Lê Khắc Ngọ、Bùi Trung Đức商議，由Ngọ和Đức以電話營銷、電話銷售及證券外匯經紀諮詢為名，在全國範圍內擴張交易系統，誘騙受害者投資後侵佔財產。檢察院認定，Nam與Uran共建36個網站，指使員工設立空殼公司，以這些公司名義招聘人員、簽訂合同租用Zoiper應用所需的電話號碼，並開設69個銀行及支付中介賬戶用於接收投資款。Nam被認定為主謀，須對920起詐騙案、涉案金額超過1568億越南盾承擔全部責任。

為掩飾犯罪所得，Nam通過購買32處房產、用1410億越南盾購買黃金並兌換成逾170萬美元和逾100萬新加坡元進行洗錢。Lê Khắc Ngọ被指管理20個誘騙受害者的營業辦公室，須對287起詐騙案、涉案金額超過3440億越南盾負責，並通過購買4處房產和143塊金條洗錢。Ngọ的妻子Ngô Thị Thêu亦因詐騙侵佔財產罪受審。

Nguyễn Hòa Bình及兩名下屬Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控協助Nam團伙洗錢。檢方稱，Nam與財務部門商定在包括Ngân Lượng公司在內的支付中介開設電子錢包。2020年6月15日至2022年9月23日期間，232名受害者向Ngân Lượng錢包賬戶轉入3180億越南盾，用於充值外匯交易平臺。