河内市人民法院10月26日开庭审理Phó Đức Nam（绰号“Mr Pips”）及另外187名被告。据河静报报道，Nam与Lê Khắc Ngọ（绰号“Mr Hunter”）被控诈骗侵占财产和洗钱两项罪名；Nguyễn Hòa Bình（绰号“Shark”Bình）作为Ngân Lượng公司董事会主席，被控洗钱罪，涉嫌协助Nam洗钱超过3180亿越南盾。庭审由审判员Trần Nam Hà主持，预计以线上线下结合方式持续15天。

起诉书显示，2018年Nam结识土耳其籍人Isik Uran，双方商定由Uran建立并管理连接MT4、MT5的网站，用于外汇和國際证券交易。这些网站名称与国际交易所相似，但实际已预先编程，不具备对接全球市场的功能，客户实质是与平台方对赌，客户亏损即平台获利。Nam随后与Đặng Hoàng Liên Anh赴土耳其考察Uran的办公模式，回国后租赁办公室、招聘员工，并让Đặng Hoàng Liên Anh负责营销。

2019年，Nam与Lê Khắc Ngọ、Bùi Trung Đức商议，由Ngọ和Đức以电话营销、电话销售及证券外汇经纪咨询为名，在全国范围内扩张交易系统，诱骗受害者投资后侵占财产。检察院认定，Nam与Uran共建36个网站，指使员工设立空壳公司，以这些公司名义招聘人员、签订合同租用Zoiper应用所需的电话号码，并开设69个银行及支付中介账户用于接收投资款。Nam被认定为主谋，须对920起诈骗案、涉案金额超过1568亿越南盾承担全部责任。

为掩饰犯罪所得，Nam通过购买32处房产、用1410亿越南盾购买黄金并兑换成逾170万美元和逾100万新加坡元进行洗钱。Lê Khắc Ngọ被指管理20个诱骗受害者的营业办公室，须对287起诈骗案、涉案金额超过3440亿越南盾负责，并通过购买4处房产和143块金条洗钱。Ngọ的妻子Ngô Thị Thêu亦因诈骗侵占财产罪受审。

Nguyễn Hòa Bình及两名下属Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控协助Nam团伙洗钱。检方称，Nam与财务部门商定在包括Ngân Lượng公司在内的支付中介开设电子钱包。2020年6月15日至2022年9月23日期间，232名受害者向Ngân Lượng钱包账户转入3180亿越南盾，用于充值外汇交易平台。