岘港市公安局安全调查机关10月26日对阮雄达（1997年生，河内市鸿山乡）执行逮捕令并予以临时羁押，罪名是“洗钱”。同一天，该机关对朱德映（1975年生）和武氏清（1978年生，均住河内市山西坊）采取禁止离开居住地的措施，罪名相同。三人被认定为7月底已立案起诉的洗钱团伙的同案嫌疑人。

据案件材料，侦查始于岘港市大禄乡一名1976年出生女子N.T.N.的报案，她称在网上被骗取财产。岘港市公安局网络安全与高技术犯罪防范部门移交线索后，职能力量核查并追踪了相关交易。作案手法是诱使受害人登录“Therealreal.cc”和“tiffa.tiffyfd.com”等网站注册账户，完成购买服装、鞋类、首饰的付款任务以获取佣金，先以收益承诺建立信任，再要求转入更大金额。另一名1970年出生、住安海坊的女子N.T.A.则被以“误付货到付款订单”的手法引诱，随后被要求点击陌生链接、进行人脸扫描并确认密码。

收到钱款后，该团伙将资金拆分转入多个银行账户以增加追查难度，再在Binance、OKX等加密货币交易平台购买USDT，转入相关人员管理的电子钱包。根据资金追踪结果，2026年7月28日，岘港市公安局安全调查机关已对朱德映（1985年生）、邓氏海（1987年生）和阮忠孝（2002年生）三名嫌疑人以“洗钱”罪立案起诉，三人均住在河内。

初步调查结果认定，该团伙通过Telegram联络，随后前往柬埔寨会见经营赌场并组织诈骗活动的中国籍人员，双方商定通过买卖USDT转移、转换诈骗所得资金以掩盖来源。为便于交易，邓氏海雇佣阮忠孝成立思嘉进出口贸易有限责任公司作为掩护，受害人转入阮忠孝账户的钱款随后转给USDT卖家，购得的加密货币再转入中国籍人员管理的钱包。调查信息显示，通过这一方式成功转换的总额约7000亿越南盾。

岘港市公安局安全调查机关表示正继续扩大案件调查，查明头目、加密货币买卖中间人及相关个人的作用并依法处理。岘港市公安局同时提醒民众对轻松网络赚钱的邀约保持警惕，主动保护个人信息、仔细核查交易要求，发现异常迹象及时报案。