河内市人民法院对Mr Pips诈骗案的庭审进入辩论阶段。11月4日，河内市人民检察院代表在法庭上提出量刑建议，认定两名主犯Phó Đức Nam（Mr Pips）和Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）均犯有诈骗侵占财产罪和洗钱罪，建议对两人各判处终身监禁。其中，Phó Đức Nam因洗钱罪另被建议判处11至12年监禁，Lê Khắc Ngọ因洗钱罪被建议判处10至11年监禁。
检方表示，由于诉讼时效限制，调查机关在本阶段未能查清该诈骗网络涉及的全部行为、个人和组织。除正在受审的188名被告外，还有超过1400名曾参与Phó Đức Nam组织、运营的体系的人员尚未被全面审查，其行为、角色和责任将在案件第二阶段继续调查。此外，BigPay、ApotaPay、CPay等中间支付网关的运作情况，以及部分被告亲属名下大额资产的来源，也被列入后续调查内容。
根据指控，该诈骗网络利用多家公司、银行账户和支付渠道，接收在虚假证券和外汇交易平台投资的参与者资金，资金经过多个账户和中间机构流转后进入由团伙头目控制的系统。检方认定，有232名受害人通过Ngân Lượng系统向Mr Pips相关交易平台转账近320亿越南盾。Ngân Lượng股份公司董事会主席Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）被建议以洗钱罪判处9至10年监禁。
检方在论罪中还提到，本案有多名被告来自同一家庭，包括Phó Đức Nam及其父母Phó Đức Thắng、Lê Thị Liễu，以及夫妻Trần Văn Công与Trần Thị Quỳnh Trang、兄弟Nguyễn Thanh Tâm与Nguyễn Thanh Phong。检方建议审判委员会在量刑时考虑对上述被告酌情减轻部分刑罚。对于其余被告，检方建议根据角色、性质、参与程度和减轻情节区分刑罚。
针对案件暴露的问题，检方建议财政部加强宣传，警示民众勿在未获许可的平台进行国际证券和外汇投资；建议越南国家银行要求商业银行加强对有限责任公司开户和账户使用的审查，并检查支付中介服务机构的反洗钱合规情况。检方还特别强调提升在线开户客户身份验证的有效性，及时发现接收多来源资金、交易频率大或快速多账户转账等异常迹象。
检方进一步建议各部门和地方加强网络空间管理，落实电子交易、个人数据保护、电子身份识别与认证规定，推动在线支付中的生物识别验证和使用VNeID电子身份账户进行电子交易。检方还建议研究建立快速、紧急协调机制，以追踪资金流向、临时锁定和冻结涉嫌诈骗的账户，并提高受理和处理民众举报、犯罪信息及起诉建议的效率。
越南中文社
