岘港市公安局安全调查机关11月4日通报，已对1977年出生、居住在岘港市的Phan Tuấn Anh作出起诉决定和逮捕令，对其以“诈骗侵占财产”和“洗钱”两项罪名立案并实施临时羁押。同一案件中，居住于岘港市的Nguyễn Nhật Khánh、Trần Quốc Anh以及居住于广治省的Nguyễn Thị Kiều Nhung也被起诉并以“洗钱”罪名被逮捕羁押。

警方认定，Phan Tuấn Anh为主谋，与境外及境内人员勾结，以金融投资应用LB-Pro为工具，通过设立空壳公司和虚假投资项目吸引投资者注资。调查显示，该团伙将骗取的资金迅速从越南盾兑换为USDT等电子货币，转入由境外犯罪组织管理的电子钱包，以掩盖资金来源、增加追查难度。

据初步调查，该团伙侵占投资者资金总额超过1000亿越南盾，其中岘港市本地受害人被侵占约110亿越南盾。警方材料显示，仅2023年8月1日至8月25日，涉案人员利用LB投资管理有限责任公司的银行账户接收投资者资金后，将超过800亿越南盾转给其他人员用于购买USDT并转交境外人员。

岘港市公安局网络安全与高技术犯罪防控部门和安全调查机关此前发现LB-Pro应用存在诈骗与洗钱迹象，随后在岘港市和顺化市同步展开抓捕，共出动7个工作组，查获1辆汽车、1台笔记本电脑、5部手机及多份相关物品和材料。安全调查机关表示，案件仍在扩大调查并完善案卷。