河内市人民法院11月5日继续开庭审理Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）和Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）等人涉嫌诈骗及洗钱案。在检方公布论罪意见后，辩护律师当天进行辩论。检方建议判处Nam和Ngọ终身监禁，判处Bình9至10年有期徒刑。合议庭将综合检方意见、辩护意见和庭审证据后作出判决。
据检方论罪意见，Phó Đức Nam被认定为该团伙的策划者和最高角色。Nam与同伙建立约40个办公室、超过1700名员工和36个与证券、外汇交易相关的网站。检方认定这些网站为预先编写程序，并未如宣传那样在国际金融市场进行交易。在吸引客户入金后，相关人员继续提供错误指令或进行干预，使账户亏损，再说服受害人追加资金。检方指控该团伙侵占超过900名受害人近1.6万亿越南盾。Nam还被指控使用超过5610亿越南盾犯罪所得购买房地产、黄金和外币，以合法化资产。检方建议以诈骗侵占财产罪判处Nam终身监禁，以洗钱罪判处11至12年有期徒刑，合并执行终身监禁。
Nam的辩护律师当天再次请求合议庭考虑对Nam进行精神健康鉴定。律师称，Nam自2013年以来出现与精神健康相关的表现，但尚无专业机构具体确定其病理影响认知和行为控制能力的时间点。律师认为，鉴定有助于区分Nam在具备完全认知和控制能力时实施的行为与可能受病理影响的行为，以确定刑事责任。律师强调，这一请求并非帮助Nam逃避法律责任或对受害人的补救义务。律师还提出，需查明转入Ngân Lượng电子钱包的每笔款项由谁操作，对非Nam要求转账的款项继续核实责任；并建议对照Nam在本案被审理的行为与其他案件已起诉的行为，避免同一行为被处理两次。关于补救，律师称Nam已自愿交出全部资产，包括被起诉前已有的资产，建议查明这些资产的价值和种类，并在量刑时考虑其配合调查的情节。
对于Lê Khắc Ngọ，检方认定其在该团伙中角色仅次于Nam，是积极共犯，与Nam共同起策划作用。Ngọ被指管理20个办公室，组织吸引客户投资，需对287起诈骗案负责，涉案金额超过3390亿越南盾。Ngọ还被指控用犯罪所得购买4处房地产和143公斤黄金，洗钱相关金额超过1950亿越南盾。检方建议以诈骗侵占财产罪判处Ngọ终身监禁，以洗钱罪判处10至11年有期徒刑，合并执行终身监禁。Ngọ的辩护律师则认为，需重新界定Ngọ与Nam及相关人员的角色。律师称，该系统由Nam与合作伙伴在Ngọ于2019年10月左右加入前已建立，建议考虑Ngọ作为帮助作用的共犯角色。关于损失金额，律师称在归责于Ngọ的案件中，有受害人直接与Nam交易、未经过Ngọ负责的部门，另一些案件未充分查明接触和咨询客户的过程。辩护方建议从归责Ngọ的损失中排除约87亿越南盾，并继续查明其他案件、确认受害人身份、金额和直接实施者。律师还建议考虑补救过程、Ngọ提供的涉案人员信息及其家庭情况。
Nguyễn Hòa Bình被检方指控在洗钱罪中帮助掩盖Phó Đức Nam犯罪所得资金的来源和流转过程，渠道为Ngân Lượng股份公司。论罪意见称，自2020年6月起，Bình及员工已知与Nam相关的交易所有犯罪活动迹象并正被公安核实，但为继续收取费用，Bình仍指示下属维持对这些交易所钱包的服务。检方还指控Bình指示员工配合交易所方面向公安机关提供不实交易数据，阻碍资金流向核查。2020年6月至2022年9月，232名受害人向与Nam交易所相关的Ngân Lượng钱包转入近3190亿越南盾。检方建议以洗钱罪判处Bình9至10年有期徒刑。
Bình的辩护律师称，与Nam相关的交易所按一般流程注册使用Ngân Lượng钱包，与其他客户相同。律师称，在收到核实要求和投诉后，Bình已要求采取风险控制措施、核实客户，至2022年停止向该交易所群体提供服务，建议合议庭考虑这些措施有助于限制损失。关于补救，Ngân Lượng公司已为Bình缴纳57亿越南盾。律师建议合议庭考虑Bình如实供述、个人背景和家庭情况，包括有3名15岁以下子女，并建议适用《刑法》第324条第1款较轻量刑框架，而非其被起诉的第3款。
越南中文社
