越南研究追回与犯罪相关的第三方名下资产

据越南公安部办公厅主任阮国栾少将在6月18日下午举行的中央反腐败反浪费指导委员会第30次会议结果通报会上透露了这一信息。

阮国栾表示，这是为提高贪污腐败和经济案件中资产追缴效率而研究的一项解决方案。实际情况显示，许多犯罪所得资产通过由亲属或第三方代持的方式转移和合法化，给资产追踪和追缴工作造成困难。

许多资产还通过中间账户、电子钱包、股票、房地产、数字资产或转移到国外等方式被转移。部分案件造成特别重大损失，但犯罪者并未直接占有或没有相应资产来弥补后果。

为提高资产追缴效率，公安部将从调查初期就集中追查资金流向、核实资产，以便及时采取保全和冻结措施。调查机关与检察院、法院、银行、税务、土地和证券机构之间的协调也将加强，以防止资产转移。

据阮国栾少将介绍，当前资产追缴过程还面临诸多障碍，因为部分案件的鉴定、评估和损失确定工作拖延；土地、证券数据尚未实现同步连接；各机构之间的信息提供有时不及时。海外资产的追踪和冻结也依赖于司法协助机制和各国法律差异。

在评估贪污腐败、浪费、消极犯罪形势时，他表示这些行为仍在许多领域发生，尤其是在国家重点工程、社会保障和公共行政项目实施中。股份制企业和私营企业中的腐败现象呈上升趋势，导致大量资产流失。

据公安部称，目前一种常见的犯罪手段是政府内部人员与企业勾结，操纵投资、招标、验收、结算过程；形成利益集团，虚增工程价值或干预使承包商中标。

此外，许多对象利用许可审批和行政手续办理谋取非法利益；利用股份化和企业重组过程造成国有资产流失。一些案件使用数字平台、加密消息、在线金融交易和虚拟资产来掩饰犯罪行为。

许多犯罪分子利用新的商业模式和资产进行侵占和牟利，尤其是度假房地产、分时度假所有权和项目资金筹集模式。昨天，河内警方在23家分时度假所有权公司涉及的21起案件中起诉了187名嫌疑人，指控他们侵占超过1810亿越南盾的500名受害者的财产。

武遵

（编译：Ivy ；审校：Alex；来源：越南中文社yuenan.com）