2026年6月29日，来自越南河静省公安厅的消息称，该单位刚刚捣毁了一个规模特别庞大的跨境赌博和洗钱团伙。
通过掌握情况、管理辖区以及与高科技犯罪作斗争，河静省公安力量发现了一个有组织的跨境洗钱团伙，该团伙在网络空间活动精密，涉及外国嫌疑人勾结国内嫌疑人。
河静省公安厅成立了专案组，调动66名干部战士，同时逮捕、搜查、传唤了36名在胡志明市、河内、河静省、林同省和岘港市等多个地方活动的人员。
值得注意的是，该团伙由5名居住在台湾（中国）的嫌疑人头目直接指挥在越南领土上的犯罪活动。
这是一种完全在网络空间活动的犯罪，使用多层银行账户、电子设备和加密通信应用来掩盖犯罪行为。资金流快速通过多个账户层级，给侦查和追踪工作带来很大困难。
初步调查结果确定，从2026年4月到被捣毁时（2026年6月），这些嫌疑人已在台湾头目的远程指挥下，组织并运营网络赌博和洗钱活动。
台湾嫌疑人紧密勾结一些越南人，建立了精密且封闭的犯罪网络。为了掩盖犯罪活动并应对职能机关的发现，外国嫌疑人经常更换活动地点，并每隔约2个月轮换所有员工。
初步确定该团伙为越南境内外的在线赌博活动进行洗钱。
该团伙的五名主谋包括：张嘉贤（31岁）、余利豪（28岁）、潘坤彦（34岁）、薛伟中（32岁）和林慧美（25岁），均居住在台湾（中国）。
据调查机关资料，这群嫌疑人在胡志明市土龙木坊和政兴坊的三个公寓楼租用活动地点。
在那里，他们直接管理和监督越南员工执行犯罪活动的各个步骤。
仅在两个多月的活动期间，这个跨国犯罪组织就使用了266个银行账户进行洗钱，交易总额超过1万亿越南盾。
在搜查过程中，执法力量缴获了56部个人手机、266部用于犯罪目的的手机、3台电脑以及许多相关文件和物证。
目前，河静省公安厅的调查警察机关已决定立案起诉，并以“赌博”和“洗钱”罪起诉犯罪嫌疑人，以服务调查工作。
（编译：李程 ；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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