10月26日上午，河内市人民法院开庭审理Phó Đức Nam（外号Mr Pips）、Nguyễn Hòa Bình等188名被告案。据VTV越南电视台记录，当天约7时20分，被告由警方押解至法院，约7时45分，Nam与Bình等主要被告被押入法庭。该案由河内市人民检察院以“诈骗侵占财产”“洗钱”“窝藏或消费他人犯罪所得财产”“逃税”等罪名提起公诉，涉案金额近1.56万亿越南盾。
根据起诉书，Phó Đức Nam自2017年起与土耳其籍人员Isik Uran相识，后共谋设立36个与MT4、MT5交易软件关联的网站，网站名称模仿国际证券交易所。检方指出，这些网站由后台预先设定，并不与全球市场对接，客户交易实质是与网站运营方对赌，客户亏损即由运营方获利。Nam被指指挥员工诱骗客户开户入金，并设立空壳公司、开设66个银行及支付中介账户接收资金，在河内、胡志明市、岘港、平阳等地租用办公室开展活动。检方认定Nam在919起案件中扮演主谋、首脑角色，对全部近1.56万亿越南盾侵占金额负责，并利用逾5600亿越南盾购买32处房产、黄金及外币，构成洗钱。
同案被告Lê Khắc Ngọ（外号Mr Hunter）被指为Nam的得力助手。起诉书称，2019年Ngọ与Nam商议在全国范围扩大证券交易所和外汇交易平台系统，Ngọ受Nam指派管理20个营业办公室，负责诱骗受害人投资。调查机关认定Ngọ在287起案件中扮演积极共犯，与Nam同为主谋，对近3400亿越南盾侵占金额负责，并使用近2000亿越南盾购买4处房产和143块金条，构成洗钱。此外，被告Đinh Thị Dung和Nguyễn Đức Tuyến受Nam与Ngọ指派管理区域、负责办公室经营活动，被认定为积极共犯。
本案188名被告中，3人——Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ和Nguyễn Thanh Phong——被控“诈骗侵占财产”和“洗钱”两项罪名；Nguyễn Thị Thủy被控“洗钱”和“逃税”；Nguyễn Hòa Bình、Phó Đức Thắng（Nam之父）等6人被控“洗钱”；Phó Đức Tuấn被控“窝藏他人犯罪所得财产”；其余177人被控“诈骗侵占财产”。188名被告中，25人取保在外，163人被羁押。共有202名律师登记为被告辩护，其中Nam聘有7名律师，为最多；Trần Thị Thanh Tâm是唯一未聘请律师的被告。
为准备庭审，法院传唤919名受害人、近100名相关人员以及18家公司和2家银行的代表以相关权利义务人身份出庭。庭审以线上方式进行，设三个点位：主审法庭点位有51名被告参加，河内市人民法院礼堂点位供受害人和相关人员参加，河内市公安局第一看守所礼堂点位有137名被告参加。
越南中文社
