三个外国团伙在北宁设立“据点”从事高科技诈骗活动

3月19日，北宁省公安表示，刚刚发现并摧毁了三个由外国人指挥的网络高科技诈骗团伙，涉及43名嫌疑人。

两个外国团伙在北宁设立“据点”，诈骗中国人

此前3月6日，出入境管理局主持，与各业务单位及南山区公安联合对辖区内一处住宿场所进行行政检查。

通过检查，职能部门发现29名外国人（国籍为中国、缅甸、台湾和马来西亚）有涉嫌诈骗侵占财产、传播淫秽文化产品的违法行为。

初步调查中，嫌疑人供认被一名中国人（身份不明）雇佣从事在线工作。

该团伙的任务是使用约会网站和性约会应用程序接触、引诱居住在中国的中国受害者参与。

受害者注册会员账户并根据需求选择人员后，信息将被转交给其他团伙继续实施诈骗步骤。

这些团伙以分工独立、互不相识的方式运作，以避免被发现。

此前3月5日，出入境管理局与合岭区公安联合检查阮俊C先生（32岁，住合岭区）住宿场所的出入境规定执行情况。

通过检查，职能部门发现六名中国公民在此暂住但未申报暂住。

经核实，嫌疑人供认被一名通过网络认识的中国人招聘，以引诱该国中国人参与网络在线游戏。

该团伙使用微信、WhatsApp等应用程序联系、指导和照顾参与游戏的客户。

月薪为8000至10000人民币，并根据吸引参与人数给予奖金。

冒充外交机构人员诈骗韩国人的团伙据点

同样在3月初，出入境管理局与出入境管理局及合岭区公安联合发现八名韩国嫌疑人涉嫌网络诈骗侵占财产活动。

在该团伙暂住地，职能部门查获多台电子设备，包括9台电脑、6台平板电脑、13部手机和3个USB，有用于诈骗活动的迹象。

通过调查，公安确定孙灿贤（42岁，韩国国籍）是该团伙的头目。

根据初步调查，该团伙由一名中国人（目前在柬埔寨）招聘并指挥入境越南实施网络诈骗行为。

嫌疑人使用冒充外交机构人员的手段，联系韩国的商店、代理商，以高价大量订购商品以建立信任。

之后，该团伙诱骗受害者帮忙购买其他商品以赚取差价。当受害者联系卖家（由嫌疑人冒充）时，他们要求支付定金或提前付款，然后侵占这笔钱。

公安机构确定，自该团伙在柬埔寨和越南进行诈骗活动以来，已侵占约12亿韩元（约合210亿越南盾）。

仅自进入越南以来，嫌疑人已实施约20起诈骗，侵占韩国居住的受害者超过62.2万韩元（约合11亿越南盾）。

所有诈骗款项被转入由一名中国人管理的账户。该团伙的工资以虚拟货币USDT支付，每月在2000至7000 USDT之间波动。

北宁省公安建议住宿场所需严格遵守外国人暂住申报规定。

同时提高警惕，对异常情况如请越南人代租房屋、封闭式生活、安装多台电子设备、使用高速互联网等保持警觉。

发现可疑迹象时，应及时通知最近的公安机构进行检查和处理。

（编译：Jon 越南网；审校：Momo；来源：越南中文社）