根據開庭審理決定，10月26日，河內市人民法院將開庭一審審理“超級騙子”傅德南（Mr Pips）、阮和平（鯊魚平）以及186名被告。
庭審預計持續15天，採用直接審理與在線審理相結合的形式。陳南河法官擔任審判長。
這是一起被告人數特別龐大的案件，涉及由傅德南為首建立的非法外匯、證券交易平臺網絡。
根據河內市人民檢察院的起訴書，傅德南被控詐騙侵佔財產和洗錢兩項罪名。阮和平被控洗錢罪。
其餘被告被控與該網絡活動相關的罪名。
建立由81家幌子公司組成的“帝國”設局詐騙投資者1.6萬億越盾
根據指控，2018年，傅德南結識了土耳其人伊西克·烏蘭，隨後共同商議建立外匯、國際證券交易網站。
傅德南曾前往土耳其瞭解國際證券、外匯交易公司的運營模式。回到越南後，傅德南租用辦公室、招聘員工並組織系統以吸引投資者。
儘管未獲許可，傅德南的團隊仍建立了具有英文名稱的網站，類似國際證券交易所，並連接MT4、MT5應用程序以創建交易界面。
為運營該系統，該團隊成立了數十家“幌子”公司，組織成多個部門，從業務、客戶服務、財務、技術到廣告。
員工通過社交媒體尋找客戶，然後接觸、諮詢並介紹外匯、國際證券投資機會。投資者被指導開戶並向系統充值。
訴訟機關指控這些平臺實際上並未連接國際金融市場。投資者的盈虧在傅德南團隊控制的系統內運行。
員工最初指導客戶進行小額交易，使其獲利並可提現，以建立信任。隨後，客戶被催促增加資金，進行更大金額的交易。
當投資者已充值大量資金後，員工團隊繼續建議進行大額交易，提供不利信息或指導下單，導致賬戶虧損、賬戶“爆倉”。
根據起訴書，作為主謀，傅德南須對920起詐騙案負責，被控侵佔的總金額近1.6萬億越盾。
傅德南還被指控利用犯罪所得購買房地產、黃金及兌換外幣，以掩蓋資金來源。
鯊魚平被控洗錢近3200億越盾
案件中的一個值得注意的環節是銀量股份公司的支付中介系統。
根據起訴書，45歲的阮和平，NextTech集團董事會主席，以鯊魚平之名廣為人知，被控參與清洗與傅德南網絡相關的近3200億越盾。
銀量股份公司由阮和平擔任董事會主席，提供支付中介服務。
為了接收投資者的資金，傅德南網絡中的財務部門在多家中介機構開設支付錢包，其中包括銀量，然後直接與交易平臺連接。
起訴書認定，自2020年6月起，銀量公司開始收到公安機關的公文，要求核實與傅德南外匯平臺投資者入金交易相關的錢包。
在得到下屬報告後，阮和平被指控明知傅德南的外匯平臺違法運營，但仍指示維持與這些平臺關聯的銀量錢包賬戶。
阮和平還被指控指示員工不提供平臺的真實錢包信息，同時配合製作另一錢包的充提數據提供給公安機關。
隨後的補充調查繼續確定，與銀量系統相關的金額增加至近3200億越盾。檢察院指控阮和平的這一行為構成洗錢罪。
10月26日，對傅德南、阮和平及186名被告的指控將由河內市人民法院在一審中審理。
越南中文社
