與阮玉水（Shark Thủy）一起參與銷售Egroup股份，但數百名銷售人員及其直接管理者的法律責任卻各不相同。
根據最高人民檢察院新發布的起訴書，Egame公司的510名銷售人員參與了為Egroup生態系統募集近4.8萬億越南盾。其中169人在2021年前離職，另有341人在集團經營活動開始陷入困難時仍繼續工作。
169名員工被認定不知道募集資金被違背目的使用。對於其餘341人，儘管知道新客戶的錢被用於支付先前投資者，他們仍繼續尋找投資者並領取佣金。
這兩組員工均未被考慮追究刑事責任。與此同時，23名管理人員和業務組長被指控按照Egroup教育集團股份公司董事長兼總經理Shark Thủy的指示，參與組織、實施募集資金活動。
169名員工募集超過2.49萬億越南盾後離職
起訴書稱，為出售Egroup股份，Shark Thủy指示Egame公司股東關係部部長鄧文顯組織業務部門，招聘和培訓員工尋找客戶。
這些員工被指導推介Egroup生態系統中的教育項目、學校、英語中心，以及被宣傳為每年可帶來15%至20%利潤的投資方案。
為吸引股份購買者，銷售人員介紹各教育機構的運營情況，帶客戶參觀學校、英語中心和集團經營模式。
客戶通常被邀請投入小額資金，期限3至6個月。合同到期時，他們獲得本金和利潤支付，因此繼續投入更大金額，甚至介紹親友參與。
Shark Thủy還實行按客戶購買股份金額5%計算的佣金政策，其中3%為現金，2%為Egroup股份。員工被鼓勵將現金佣金部分也轉為股份。
通過這種方式，銷售人員網絡助推大量投資者資金流入Egroup。
起訴書認定，2021年前，有169名銷售人員參與從4942名購買Egroup股份的客戶處募集超過2.49萬億越南盾。到2021年前，這批員工已全部離職。
調查結果認定，他們不知道Shark Thủy將募集資金用於與向客戶介紹的目的相違背的用途。這些人也在Shark Thủy提出用新客戶募集資金支付老客戶的主張之前離職。
因此，調查機關沒有依據對169名員工追究刑事責任。
341名員工明知用後來者的錢支付先前者，仍繼續募集資金
從2020年底起，Egroup生態系統的經營活動陷入困難。需向投資者支付的款項越來越大，而經營活動收入無法滿足。
Shark Thủy指示業務部門繼續從新股份購買者處募集資金，以支付到期合同。
2021年至2023年期間，Shark Thủy指示23名管理人員和業務組長分配員工募集到的資金。
據此，70%用於支付員工負責的仍有未償債務的老客戶，剩餘30%上繳公司。
起訴書稱，341名員工都知道新募集資金被用於支付先前客戶，而不是像銷售股份時介紹的那樣投資於教育活動。
然而他們仍繼續尋找客戶、諮詢並動員投資者簽約。2021年至2023年，這341名員工從約3000名客戶處募集超過2.3萬億越南盾。
同樣在此期間，員工沒有固定工資，而是按股份銷售合同領取佣金。他們獲得的佣金總額超過772億越南盾。
起訴書稱，案件被調查時，341名員工已自願退還近340億越南盾。
儘管知道募集資金被用於支付老客戶，這組員工仍未被追究刑事責任。
調查機關認定他們是勞動者，按照Shark Thủy和鄧文顯的指示執行工作，繼續募集資金以從合同中獲取佣金。
在審議行為性質、程度及每組人員角色後，公安部警察調查機關運用法律規定區分責任，未對341名員工考慮刑事責任。
最高人民檢察院評價稱，不對這組員工進行刑事處理是有依據的。
23名管理人員和業務組長被指控協助Shark Thủy
在510名銷售人員未被刑事處理的同時，23名直接組織募集資金活動的管理人員和組長則以共犯角色被起訴。
起訴書稱，當Egroup遭遇財務困難時，Shark Thủy指示這些管理人員繼續組織銷售股份，募集新客戶資金以支付到期合同。
管理人員和組長負責將Shark Thủy的主張傳達給下屬員工，組織尋找客戶並實施募集資金活動。
訴訟機關認定每個人的行為、相關金額和參與程度，以審議案件中的共犯責任。
被起訴者中包括Shark Thủy的兩個親弟妹阮氏蓉和阮文山，二人均在Egame擔任業務管理職位。
起訴書稱，阮氏蓉被指控協助侵佔105名受害人近1497億越南盾，阮文山則涉及32名受害人近159.6億越南盾。二人各退還3000萬越南盾以彌補後果。
起訴書稱，從2015年到2023年，Shark Thủy與同夥向1萬多人實施了26300份虛假股份轉讓合同，並因此被指控侵佔超過8.459萬億越南盾。
投資者全部未償本金已被用完。案件被發現時，Egroup及相關企業已無力支付。
越南中文社
