河內市人民法院10月26日對Phó Đức Nam（Mr Pips）及另外187名同案被告進行一審。案件涉及詐騙侵佔財產、洗錢、窩藏或消費他人犯罪所得財產以及逃稅等罪名，庭審預計持續15天，由法官Trần Nam Hà擔任審判長。
由於本案被告達188人，另有超過200名辯護律師及數百名相關人員、證人參與訴訟，河內市人民法院決定採取直接審理與線上審理相結合的方式，設置三個庭審點。中心庭審點位於河內市人民法院大法庭，合議庭、檢察院代表、50餘名被告及200餘名辯護律師在此參加；第二個庭審點設在河內市人民法院禮堂，供被害人及有相關權利義務的人員參加；第三個庭審點設在河內市公安局第一看守所禮堂，大部分在押被告在此參加庭審。
根據起訴書，Phó Đức Nam（1994年出生，胡志明市人）與Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter，1990年出生，興安省人）被以詐騙侵佔財產罪和洗錢罪起訴。Nguyễn Hòa Bình（1981年出生，河內市人，NextTech集團董事長、Ngân lượng公司董事長）被以洗錢罪起訴。Lê Khắc Ngọ的妻子Ngô Thị Thêu（1995年出生，海防市人）被以詐騙侵佔財產罪起訴。其餘184名被告分別被以一項或多項罪名起訴。
起訴書顯示，2018年Phó Đức Nam結識土耳其籍人Isik Uran，兩人商議由Uran建立、管理並運營連接外匯和國際證券交易應用程序的網站。這些網站使用與國際證券交易所相似的英文名稱，但實質為預先編程的封閉系統，不具備對接國際市場的功能，客戶投資實際是與平臺運營方對賭。Uran還指導Nam在越南市場建立和運營該模式，Nam隨後與Đặng Hoàng Liên Anh（1996年出生，胡志明市人）前往土耳其考察Uran的證券、外匯業務辦公室。回國後，Nam租賃辦公室、招聘員工，初步建立並直接運營業務辦公室，由Liên Anh負責營銷。
2019年，Nam與Lê Khắc Ngọ商議，隨後又與Bùi Trung Đức商議，由Ngọ、Đức以電話營銷、電話銷售、證券和外匯經紀諮詢等公司及網絡名義，在全國範圍內擴大交易平臺體系，誘騙被害人參與投資，進而侵佔其財產。訴訟機關認定該行為“有規模、有組織、實施非常精細”。訴訟機關確定，Mr Pips作為主謀和頭目，對全部920起案件負責，侵佔總額超過1.568萬億越南盾。
越南中文社
