10月26日上午，河內市人民法院開庭審理Phó Đức Nam（外號Mr Pips）、Nguyễn Hòa Bình等188名被告案。據VTV越南電視臺記錄，當天約7時20分，被告由警方押解至法院，約7時45分，Nam與Bình等主要被告被押入法庭。該案由河內市人民檢察院以“詐騙侵佔財產”“洗錢”“窩藏或消費他人犯罪所得財產”“逃稅”等罪名提起公訴，涉案金額近1.56萬億越南盾。
根據起訴書，Phó Đức Nam自2017年起與土耳其籍人員Isik Uran相識，後共謀設立36個與MT4、MT5交易軟件關聯的網站，網站名稱模仿國際證券交易所。檢方指出，這些網站由後臺預先設定，並不與全球市場對接，客戶交易實質是與網站運營方對賭，客戶虧損即由運營方獲利。Nam被指指揮員工誘騙客戶開戶入金，並設立空殼公司、開設66個銀行及支付中介賬戶接收資金，在河內、胡志明市、峴港、平陽等地租用辦公室開展活動。檢方認定Nam在919起案件中扮演主謀、首腦角色，對全部近1.56萬億越南盾侵佔金額負責，並利用逾5600億越南盾購買32處房產、黃金及外幣，構成洗錢。
同案被告Lê Khắc Ngọ（外號Mr Hunter）被指為Nam的得力助手。起訴書稱，2019年Ngọ與Nam商議在全國範圍擴大證券交易所和外匯交易平臺系統，Ngọ受Nam指派管理20個營業辦公室，負責誘騙受害人投資。調查機關認定Ngọ在287起案件中扮演積極共犯，與Nam同為主謀，對近3400億越南盾侵佔金額負責，並使用近2000億越南盾購買4處房產和143塊金條，構成洗錢。此外，被告Đinh Thị Dung和Nguyễn Đức Tuyến受Nam與Ngọ指派管理區域、負責辦公室經營活動，被認定為積極共犯。
本案188名被告中，3人——Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ和Nguyễn Thanh Phong——被控“詐騙侵佔財產”和“洗錢”兩項罪名；Nguyễn Thị Thủy被控“洗錢”和“逃稅”；Nguyễn Hòa Bình、Phó Đức Thắng（Nam之父）等6人被控“洗錢”；Phó Đức Tuấn被控“窩藏他人犯罪所得財產”；其餘177人被控“詐騙侵佔財產”。188名被告中，25人取保在外，163人被羈押。共有202名律師登記為被告辯護，其中Nam聘有7名律師，為最多；Trần Thị Thanh Tâm是唯一未聘請律師的被告。
為準備庭審，法院傳喚919名受害人、近100名相關人員以及18家公司和2家銀行的代表以相關權利義務人身份出庭。庭審以線上方式進行，設三個點位：主審法庭點位有51名被告參加，河內市人民法院禮堂點位供受害人和相關人員參加，河內市公安局第一看守所禮堂點位有137名被告參加。
越南中文社
