10月26日上午，河內市人民法院開庭審理以Phó Đức Nam（Mr Pips）為首的詐騙、洗錢、窩藏或消費他人犯罪所得財產及逃稅案，188名被告出庭受審。庭審以現場結合線上方式進行，主審點設在河內市人民法院大法庭，另設兩個分會場：一個供受害人及權利義務相關人參加，另一個設在河內市公安局第一看守所，供大部分在押被告參加。188名被告中，163人被羈押，25人取保候審。
被告中，Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）和Nguyễn Thanh Phong被控詐騙侵佔財產罪和洗錢罪；Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình，Ngân Lượng股份公司董事會主席）及其兩名同事Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控洗錢罪。Nam的父母和女友也因洗錢罪受審，其表親因窩藏犯罪所得財產罪受審，其舅母被控洗錢罪和逃稅罪。其餘177名被告被控詐騙侵佔財產罪。
根據起訴書，該團伙的犯罪行為始於2017年，Phó Đức Nam從土耳其籍人Isik Uran處學習虛擬金融交易平臺的運作模式，隨後與同夥建立36個假冒GKFX、DK trade、ASX、ACX、GTMX等國際證券和外匯交易所界面的網站，並連接MT4、MT5軟件。這些平臺被預先編程以干預交易指令，並未連接國際市場，而是迫使投資者與平臺所有者直接交易，導致客戶賬戶“爆倉”。Nam還成立“幽靈公司”、開設多個銀行賬戶和中間支付網關賬戶，並在多個省市租用辦公室，招聘數百名電話銷售員實施詐騙。調查機關認定，Nam在919起詐騙案中扮演主謀角色，侵佔受害人近1.56萬億越南盾。
為合法化非法所得，Nam及其下屬實施大規模洗錢行為：花費超過3780億越南盾購買32處房地產，用1410億越南盾購買黃金（包括78公斤金塊和數百兩SJC黃金），並兌換超過170萬美元和100萬新加坡元藏匿。此外，Nam指示女友Nguyễn Thanh Tâm、父親Phó Đức Thắng等關聯人成立South Wealth房地產有限公司、Tech Invest股份公司、Phương Nam Xanh運輸股份公司等法人，購買Masteri Thảo Điền、Đảo Kim Cương等項目的高檔公寓，並擁有8輛豪華轎車。
關於Shark Bình，起訴書稱，自2020年6月起，Ngân Lượng公司收到公安機關多份文件，要求核實與Nam運營的詐騙外匯平臺相關的電子錢包賬戶。儘管明知這些平臺有違法跡象且正在被調查，Bình仍指示下屬繼續為Ngân lượng錢包維持客戶服務，並對充值收取2.5%的費用、對每次提現收取1%加1000越南盾的費用。Bình還被指控指示員工配合Nam方面偽造另一個錢包賬戶的充值和提現數據，提供給公安機關以掩蓋實際資金流。訴訟機關認定，2020年6月15日至2022年9月23日期間，232名受害人向詐騙團伙的Ngân lượng錢包賬戶轉賬總計3190億越南盾，Bình被指控須對這全部金額承擔刑事責任。
庭審已傳喚超過900名受害人參加。這些受害人被認定在與外匯、國際證券交易平臺相關的案件中遭受損失，許多人投入大額資金後才發現異常並向職能部門報案。Shark Bình被從囚車帶下時面帶微笑、神情平靜，這一畫面在案件嚴重性的背景下引發關注。
越南中文社
