河內市人民法院對涉及Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）和Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）等188名被告人的案件完成13天庭審後，進入合議階段，預計於11月16日下午宣判。檢方認定，由Nam為首的團伙實施了900多起詐騙，侵佔近1.56萬億越南盾，並建議對Mr Pips和Mr Hunter合併執行終身監禁，對Shark Bình以洗錢罪判處9至10年有期徒刑。
根據起訴書，2018年Nam研究仿冒國際外匯、證券交易平臺界面的網站運作模式，隨後與Lê Khắc Ngọ等人回國擴展網絡，招募人員接觸並招攬投資者。檢方認定該團伙設立36個網站、81家公司，在多地租用43個辦公室，分設廣告、蒐集客戶數據、電話推銷、交易指導和已入金客戶維護等環節。
庭審中，Mr Hunter稱自己最初被招為講師，按市場部門準備的腳本分享外匯內容，“Mr Hunter”的綽號和社交媒體形象也由公司打造。Nam承認招攬和後續維護環節均存在欺騙，客戶以為在進行國際交易，實際是與平臺方對賭，客戶虧損的資金直接流入團夥；他還稱這些平臺上的個人投資者不可能獲勝。
檢方指控的流程包括：員工用虛假賬號結識客戶，將其拉入有“專家”和“成功投資者”角色的群組，並備有168個問題的應答手冊；先讓客戶小贏、提現以建立信任，待其加大投入後設法留住資金，引導交易致虧損，再催促追加入金“翻本”。客戶在一個平臺虧損後，還會被轉給其他人“維護”，被勸到另一個平臺投資。
資金流經中介支付機構，其中包括Nguyễn Hòa Bình公司提供的Ngân Lượng錢包。起訴書稱，2020年6月至2022年9月，232名受害人通過Ngân Lượng相關賬戶向Nam系統內的平臺轉入超過3180億越南盾。檢方指控Bình在警方發函核查、得知平臺有違規跡象後仍允許繼續使用服務，並指使其下屬用其他錢包數據應對核查；Bình則稱公司起初將平臺視為普通客戶，投訴增多後經風險評估終止合作。
多名受害人在庭上陳述損失。一名女受害人表示累計投入超過102億越南盾，僅取回逾11億，大部分資金來自銀行貸款和親屬借款，賬戶虧空後仍被勸說借貸翻本，最終賣房賣地賣車還債，夫妻離婚；另一名受害人從2400萬越南盾試水，約一週內投入增至50億以上，一個月後又被介紹到新平臺，一夜之間再損失30多億越南盾。
庭審爭議之一是對Mr Pips的精神鑑定。Nam稱曾被診斷患有雙相情感障礙，其母親和辯護律師請求進行精神鑑定，以評估其各階段的辨認和控制行為能力；檢方認為尚無依據接受鑑定，指出Nam供述清晰，看守所接觸人員提供的信息及白梅醫院的檢查結果未在受檢認知領域發現異常。合議庭將依據案卷材料作出判斷。
另一爭議涉及被指為“顧問組”的兩名前公安幹部Nguyễn Thanh Phong、Phạm Trường Sơn和一名律師。起訴書稱三人知曉詐騙性質，仍為Nam及員工應對警方和客戶提供諮詢，被以詐騙罪幫助犯起訴，Phong另被控洗錢，Nam被指支付該組超過64億越南盾；三人均稱相信Nam經營合法、不知是詐騙網絡。Nam與Trường Sơn稱相關Telegram群主要用於聊天和約飯。
越南中文社
