11月4日上午，河内市人民法院对以Mr Pips（真名Phó Đức Nam）为首的诈骗侵占财产案继续开庭，进入辩论阶段。河内市人民检察院代表当庭公布论罪书，之后将向审判委员会提出对188名被告的量刑建议。
检方指控该团伙建立专业运作体系，利用虚假的国际外汇和证券交易平台引诱投资者，随后设法侵占其全部入金。检方称，被告行为不仅造成特别巨大的财产损失，还导致许多家庭倾家荡产、负债累累、婚姻破裂，甚至有受害人曾产生自杀念头。
据检方分析，被告使用虚拟社交账号和匿名电话通过应用程序联系有投资需求的人，接触过程可持续数天至数周。团伙还编写了包含168个问题的“秘籍”发给员工，针对客户每种回答准备3至4套应对方案，以降低被拒绝的可能。建立关系后，被告将受害人拉入“智能投资5.0”“4.0投资策略”等群组，群内大量虚拟账号扮演金融专家和成功投资者，发布高额盈利截图和转账凭证，制造从众效应。
检方称，初期受害人被引导投入小额资金试水，被允许盈利并可快速提现，从而相信平台信誉。待受害人加大投入后，团伙便以各种理由拖延提现，并给出错误交易指令或通过技术干预令账户持续亏损甚至“爆仓”。受害人恐慌时，被告又劝其追加资金翻本，并收取提现费、推单费、税费等虚构费用。一个平台亏损后，团伙还将信息转给同伙，诱骗受害人转到另一平台“追回损失”，继续侵占财产，直至受害人无力支付便切断联系。
检方认定，Phó Đức Nam是团伙最高层级的主谋和头目，Lê Khắc Ngọ位居第二。Nam与同伙在河内、岘港、平阳、胡志明市及柬埔寨设立约40个办公室，雇佣超过1700名员工，并建立36个与MT4、MT5交易应用关联的网站。检方称这些网站预先编写程序，并未如宣传那样在国际金融市场进行交易。Nam还被指控利用数百亿越南盾犯罪所得进行交易、购买资产和加密货币，涉及洗钱约5610亿越南盾。
对于Lê Khắc Ngọ，检方称其受Nam指派管理20个办公室，对287起诈骗负责，涉案金额约3390亿越南盾。Ngọ还被指用犯罪所得购买4处价值约71亿越南盾的房产和143公斤金块（约1880亿越南盾），涉及洗钱约1950亿越南盾。检方称，通过上述手段，该团伙从已查明的900余名受害人处侵占近1.6万亿越南盾，员工按客户入金金额的1%至4%获取提成。
检方认为，这是一起有组织犯罪的典型案件，各环节分工明确，共同指向侵占财产目的。除诈骗侵占财产外，Nam和Ngọ的行为还构成洗钱罪；团伙行为还涉及逃税、窝藏或消费他人犯罪所得财产等罪名，侵害国家经济、金融和货币管理秩序。检方强调案件性质特别严重，需依法严惩以确保威慑和一般预防。目前庭审仍在进行，法院尚未宣判。
越南中文社
