越南河内一起以“Mr Pips”为代号的大型诈骗案庭审中，检方建议对两名被认定为主谋的被告判处终身监禁。据人民报报道，被告Phó Đức Nam（即Mr Pips）与Lê Khắc Ngọ（即Mr Hunter）同被建议判处终身监禁，检方同时对其他被告提出有区别的量刑建议，对参与程度有限的次要被告体现宽大政策。
检方在庭审中指出，被告利用诱骗受害人在未获许可的国际证券和外汇（Forex）平台投资的方式实施诈骗，并设计了多层“剧本式”流程，从接触、建立信任到侵占财产各环节相互配合。销售人员虽无金融证券知识，却按预先编写的“168问秘籍”扮演熟悉大型证券和外汇交易平台的人士，对受害人的每种回答准备三至四套以上应对方案，以引导受害人难以拒绝。
检方还称，被告使用虚拟社交账号和通过Zoiper应用隐藏的号码，持续拨打电话、发送短信并通过Zalo添加好友，这一过程可能持续数天至数周，随后将受害人拉入“Đầu tư thông minh 5.0 Victor”“Chiến lược đầu tư 4.0”等社交群组，而这些群组实为精心编排的诈骗剧本。
检方表示，受诉讼期限限制，部分与案件相关的内容尚未调查清楚，将在第二阶段继续处理，其中BigPay、AppotaPay、CPay和HTP等中介支付网关的运作是重点内容之一，以全面确定相关组织和个人的角色与责任。
检方同时向多个部门和机构提出建议，包括加强对中介支付、银行账户和网络空间交易的管理，提高防范、发现和处理诈骗与洗钱行为的效率。具体建议包括：财政部加大宣传，提醒民众在未获许可的平台参与国际证券和外汇交易的风险；越南国家银行要求股份制商业银行审查有限责任公司开立和使用银行账户的过程，并定期检查获准提供中介支付服务机构的反洗钱执法情况；提高在线开户的电子身份验证（eKYC）流程，及时识别和阻止从多来源收款、交易频率大或快速经多个账户转移资金等异常账户。
检方还建议各部门和地方落实《电子交易法》、关于个人数据保护的政府第13/2023/NĐ-CP号法令以及关于电子身份识别和认证的第59/2022/NĐ-CP号法令，在互联网在线支付交易中实施银行账户和生物识别验证，并在电子交易中使用电子身份识别账户（VNeID），同时研究建立快速、“紧急”追踪资金流向、临时锁定和冻结涉案账户的协调机制。
越南中文社
