河内一起涉及网络投资诈骗与洗钱的案件正在审理。被告之一为网络人称“Mr Pips”的Phó Đức Nam，其父母Phó Đức Thắng与Lê Thị Liễu同案受审，被控“洗钱”。11月6日下午的庭审中，两人的辩护律师陈述称，二人并不清楚儿子具体从事何种工作，也不知道用于购置房地产的资金来自犯罪活动。
律师称，Phó Đức Nam 15岁赴新加坡留学，后回到胡志明市独立生活；父母从事医疗行业，与儿子较少谈论工作，只知他在一家外国公司上班。2022年儿子照片在社交网络大量出现后，夫妇曾追问，Nam回答称正与朋友搭建衍生证券交易平台，有律师团队提供法律咨询并在胡志明市设有办公室。律师据此表示，二人因不了解国际证券投资而相信了儿子的说法。
案件材料显示，2024年10月31日，在得知儿子被起诉并逮捕后，其父母迅速转移资产。Phó Đức Thắng从4本储蓄存折中提取全部85亿越南盾现金，分别交给侄子45亿、同事20亿、姻亲20亿，另将超过24亿越南盾交由远亲保管。Lê Thị Liễu则到多家银行网点取空4本存折中的30亿越南盾，随后购入50万美元和314两SJC黄金，装入一个行李箱和两个密码锁背包。
据案卷，Lê Thị Liễu将装有50万美元、240片SJC黄金和5亿越南盾现金的行李箱寄放在侄女家，又将装有57亿越南盾现金、134片SJC黄金和10万美元的背包交给侄子；她还带85岁的母亲到银行，以老人名义开立15亿越南盾的储蓄存折。侦查机关在搜查中发现并扣押了上述行李箱和两个背包，并冻结了以她母亲名义存入的存折。
律师在庭上称，部分被扣押、冻结的资产属于Phó Đức Thắng与Lê Thị Liễu的个人财产，包括现金、黄金、房地产、银行账户和汽车，其中34两SJC黄金系二人自行储蓄购买，与Nam的犯罪行为无关。律师还表示，一辆2021年4月以50亿越南盾购入的Lexus RX450H中，30亿为夫妇出资、20亿由Nam提供，侦查机关已认定这20亿并非犯罪所得。辩护方据此请求法院解除9处房地产的交易暂停令，返还用于在河内购买两套公寓的408亿越南盾、个人银行账户内款项、34两SJC黄金及该辆汽车，并对二人判处缓刑。
案卷还显示，以Nam亲属名义登记的32处房地产及其空壳公司被查封，一批车辆、手表和首饰亦被扣押。案件曝光后，该家族多名亲友在认识到所保管的是不法资金后，主动将钱款送交侦查机关。
越南中文社
